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2024-05-08 发布于广东
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信用证欺诈的类型之二：受害方付款受害方付款：受害方：指定银行－开证行－申请人得益方：卖方/受益人控制货物有单无货：货物不实货已被卖方/受益人控制信用证欺诈的类型之三：买卖双方合谋买卖双方合谋：受害方：开证行或指定银行严格地说，介入融资的所有银行都可能成为受害方得益方：买方/申请人和卖方/受益人有单无货：货已被买方/申请人和卖方/受益人合谋控制StructureofUCP6001.ApplicationofUCP2.Definitions3.Interpretations4.Creditsv.Contracts5.Documentsv.Goods,servicesorperformance6.Availability,ExpiryDateandPlaceforPresentation7.IssuingBankUndertaking8.ConfirmingBankUndertaking9.AdvisingofCreditsandAmendments10.Amendments11.TeletransmittedandPre-AdvisedCreditsandAmendments12.Nomination13.Bank-to-BankReimbursementArrangements14.StandardforExaminationofDocuments15.ComplyingPresentation16.DiscrepantDocuments,WaiverandNotice17.OriginalDocumentsandCopies18.CommercialInvoice19.TransportDocumentsCoveringatLeastTwoDifferentModesofTransport20.BillofLading21.Non-NegotiableSeaWaybill22.CharterPartyBillofLading23.AirTransportDocument24.Road,RailorInlandWaterwayTransportDocuments25.CourierReceipt,PostReceiptorCertificateofPosting26.“OnDeck”,“Shipper’sLoadandCount”“SaidbyShippertoContain”andChargesAdditionaltoFreight27.CleanTransportDocument28.InsuranceDocumentandCoverage29.ExtensionofExpiryDateorLastDayforPresentation30.ToleranceinCreditAmount,QuantityandUnitPrices31.PartialDrawingsorShipments32.InstalmentDrawingsorShipments33.HoursofPresentation34.DisclaimeronEffectivenessofDocuments35.DisclaimeronTransmissionandTranslation36.ForceMajeure37.DisclaimerforActsofanInstructedParty38.TransferableCredits39.AssignmentofProceedsUCP600已经在很多方面在UCP500的基础上有了很大的改进，一、十三处重要修改1、最透彻最权威地对“国际标准银行实务”加以注释2、“议付”一词的重新定义3、偿付必须明确标明是按银行间偿付规则，是否标明，执行的方法各异。4、UCP600将UCP500的七个银行工作日修改为五个工作日5、运输单据可以由任何人出具6、放宽受益人和申请人的地址要求7、开证行从申请人处接到放弃不符点的强调8、商业发票可接受超过信用证允许的金额，但条件是超过部分不支付，其决定对有关各方均有约束力9、重申关于“转运”的宽容做法10、无论是否有漏保的风险，保险单将照样接受11、保险单据可以接受援引任何除外条款12、单据途中遗失，开