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深圳香江控股股份有限公司

600162

2011年年度报告

深圳香江控股股份有限公司2011年年度报告

目录

一、重要提示2

二、公司基本情况2

三、会计数据和业务数据摘要4

四、股本变动及股东情况5

五、董事、监事和高级管理人员9

六、公司治理结构14

七、股东大会情况简介19

八、董事会报告19

九、监事会报告28

十、重要事项30

十一、财务会计报告36

十二、备查文件目录121

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深圳香江控股股份有限公司2011年年度报告

一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。

(二)公司全体董事出席董事会会议。

(三)德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名翟美卿

主管会计工作负责人姓名何振宇

会计机构负责人（会计主管人员）姓名邹文红

公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人何振宇及会计机构负责人（会计主管人员）邹文红

声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一)公司信息

公司的法定中文名称深圳香江控股股份有限公司

公司的法定中文名称缩写香江控股

公司的法定英文名称ShenzhenHeungKongHoldingCo.Ltd

公司的法定英文名称缩写HKHC

公司法定代表人翟美卿

(二)联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名刘应坤舒剑刚

广州市番禺区番禺大道锦绣香江广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香

联系地址

花园香江控股办公楼江控股办公楼

电话020020

传真020020

电子信箱liuyingkun@shujiangang@

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深圳香江控股股份有限公司2011年年度报告

(三)基本情况简介

注册地址深圳市罗湖区宝安南路1054号湖北宝丰大厦608室

注册地址的邮政编码518001

办公地址广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香江控股办公楼

办公地址的邮政编码511442

公司国际互联网网址Http://

电子信箱hkhc@

(四)信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称