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pos机风险自查报告

篇一：pos收单业务自查报告

市分行个人业务部：

认真学习邮银发【20XX】1536号《关于进一步做好pos收单业务发展工作的通知》和邮银办发【20XX】311号《中国银监会办公厅关于防范移机套现风险的通知》，并做了自查：

(1)特约商户开户资料全面、经营状况正常。

(2)商户无擅自转移pos终端设备到他处受理银联卡交易。

(3)按照规定对特约客户进行培训和对商户每月进行走访，并

填写《特约商户现场培训记录表》、《特约商户回访情况登记表》。

中国邮政储蓄银行武威市分行民勤县支行

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二0一二年九月二十日

篇二：风险排查自查报告

篇一：银行风险排查情况的报告

银行风险排查情况的报告

根据市行关于开展风险排查活动的通知要求，我行即将组织开展全辖业务经营风险点排查活动，制定方案、组织力量从1月20日开始，对公司业务进行了全面排查，现将排查情况报告如下。

一、公司业务排查情况

(一)公司业务账户排查

我行公司业务部共开立对公账户户，其中基本存款账户户，专用账户户，暂时存款账户验资需要开立的户。不存在同一营业机构为同一存款人开立多个基本账户和普通账户及同一证明文件为存款人开立多个专用存款账户；单位开立账户使用的名称符合规定；不存在开户资料未经有权人审查并