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董事、监事报酬管理方法

LT

第一章

总那么

第一条

适用范围

本方法适用于公司按法定程序聘任且不在本公

司获得工资性收入的董事会

成员和监事会成员，

包括独立董事、

股东选派的非执行董事和监事会全体成员。

董事长的薪酬方法参见对于年薪制的专门规定。

第二条

本方法之制订遵循以下原那么

〔一〕责权利对等原那么。公司支付董事、监事

的报酬要根本符合董事、监

事对公司所承当之重大责任和职权；

〔二〕按劳取酬原那么。

公司支付董事、

监事的报酬要与其在公司履行职责、

付出劳动的时间价值根本相称；

〔三〕市场定价原那么。参照国内同行业上市公

司董事、监事报酬的现状，

合理确定本公司董事、监事的报酬水平；

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国投中鲁果汁股份董事监事报酬管理方法

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第二章

董监事报酬结构

第三条

公司支付董事、监事津贴采取以下形式〔均为税

前〕

。

〔一〕独立董事每人每年

50000

元人民币；

〔二〕非执行董事每人每年

35000

元人民币；

〔三〕监事每人每年

20000

元人民币。

第四条

建立独立董事奖励制度。

对工作业绩突出或有突出奉献的独立董

事，经董事长提议、董事会讨论同意，股东会表

决通过，公司可以一次性给予

独立董事相当于其固定津贴标准

10

％－

30

％的奖励津贴。

国投中鲁果汁股份董事监事报酬管理方法

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第三章

津贴支付方式和条件

第五条

独立董事、非执行董事、监事会成员的津贴每年

度支付两次，每

次支付其年度标准的

50%

，支付日分别为公司年报、中报公布后的

10

日内。

第六条

公司依据独立董事、

非执行董事和监事履行职责的情况支付津贴，

凡未亲自出席且未按规定委托他人出席公司要

求参加的相应会议〔不可抗力原

因除外〕

，根据会议签名记录，每缺席一次，扣减本人年

度津贴的

10%

。

第七条

独立董事出现下述情况，经监事会核实，公司将

停止向其支付津

贴：

〔一〕违反?国投中鲁果汁股份章程?第七十五条

的规定；

〔二〕连续两次未出席董事会会议和本人应出席

的董事会专业委员会会

议；

〔三〕连续两次未签署应由本人签署的文件，

且未以口头或书面形式说明

意见或理由。

第八条

经监事会核实，非执行董事违反?国投中鲁果汁

股份章

程?第七十五条、第七十七条、第七十八条、第

八十条所列规定的，公司将停

止支付该董事津贴。

第九条

由两名以上股东代表联名提议，股东大会表决认

为监事会成员不

能履行监督职责且提交的报告严重失实的，公司

将根据股东大会决议停止支付

该监事津贴。

第四章

附那么

第十条

公司支付独立董事、

非执行董事和监事会成员的津贴在公司管理费

用中列支。

第十一条

独立董事、

非执行董事和监事会成员依据国家法律法规和

公司章

程履行职责所发生的费用，均不包括在津贴之

内，符合规定的由公司承当。

第十二条

独立董事、

非执行董事和监事会成员因取得津贴所涉及的

个人所

得税由公司依法代扣代缴。

第十三条

独立董事、

非执行董事和监事会成员的津贴标准以及取得

津贴的

条件，可在外部环境和公司情况出现变化时做出

相应调整。其程序为：

〔一〕公司薪酬与考核委员会提出调整建议；

〔二〕公司董事会讨论通过形成预案；

〔三〕公司股东大会审议通过后执行。

第十四条

本方法经公司

2004

年度第

次董事会讨论通过后形成预案，

经

公司

2004

年度第

次股东大会审议通过后实施。