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战略规划管理制度

第一章总则

第一条为加强XXXX战略管理，更好地整合优势资源，获取竞争优势，实现集团的高速发展，特制定本制度。

第二条本制度中的XXXX战略规划是指XXXX在集团公司的领导下，在充分保障集团权属公司经营自主性的前提下，所做出的集团中长期发展战略规划。

第三条本制度中除特殊注明之外，“集团公司”是指XXXX有限公司，“集团”是指XXXX，“权属公司”是指XXXX有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。

第四条本制度对XXXX战略规划的流程、周期与内容做出规定，是XXXX开

展战略规划工作的依据，XXXX公司和集团各权属公司必须遵照执行。

第二章战略规划管理机构

第五条XXXX战略规划的管理机构包括XXXX公司董事会、XXXX公司总裁办公会和XXXX公司战略发展部

第六条XXXX公司董事会是集团战略规划的最高决策机构，其职责包括：

（1）审批XXXX战略规划；

（2）审批XXXX战略规划年度调整提案；

（3）审议XXXX权属公司战略规划，形成决议；

（4）审议XXXX权属公司战略规划年度调整提案，形成决议；

（5）对相关XXXX战略规划的各项重大事项进行决定。

第七条XXXX公司总裁办公会是集团战略的审核机构，其主要职责包括：

（1）审核XXXX战略规划，形成意见；

（2）审核XXXX战略规划年度调整提案，形成意见；

（3）审核XXXX权属公司战略规划，形成意见；

（4）审核XXXX权属公司战略规划年度调整提案，形成意见；

（5）对相关XXXX战略规划的各项重大事项进行讨论，形成意见。

第八条XXXX公司总裁办公会在审议集团战略规划议题时，权属公司相关负责人应列席并参加讨论。

第九条XXXX公司战略发展部是集团战略规划的执行机构，在XXXX公司分管副总裁领导下开展工作，其职责包括：

（1）组织制订XXXX各项战略规划管理制度；

（2）组织制订XXXX战略规划，对XXXX战略规划进行年度调整；

（3）建议并审核权属公司战略规划，审核权属公司战略规划的调整;

（4）组织进行集团战略规划相关重要问题的研究；

（5）监督集团战略规划的实施。

第三章战略规划内容要求

第十条XXXX战略规划包括集团战略规划和权属公司战略规划第十一条集团战略需要包括以下内容：

（1）集团战略总结与环境分析：对集团内外部环境、现有核心业务的

市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价；

（2）集团战略规划：分析并确定集团愿景、使命、价值观、现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择；

（3）集团核心业务发展战略：规划集团核心业务的发展策略、盈利模式和支持体系；

（4）集团财务指标规划:对集团整体和各核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。

第十二条权属公司战略需要包括以下内容：

（1）权属公司战略总结与环境分析：对权属公司内外部环境、现有业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价;

（2）权属公司战略规划:分析并确定权属公司现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择，该部分内容必须同集团战略保持一致；

（3）权属公司核心业务发展战略:分析并确定权属公司核心业务的发

展策略、盈利模式、营销策略、竞争策略、支持体系，该部分内容必须同集团战略保持一致；

（4）权属公司战略措施规划：分析并确定权属公司营销措施规划、生产管理措施规划、技术研究开发措施规划、新业务发展措施规划、人力资源发展措施规划，该部分内容必须清楚界定每一措施的目标、时间进度、措施步骤；

（5）权属公司组织调整和辅助支持系统:评估现有组织结构对未来战略的适应性、调整组织结构构想、相关辅助支持系统调整；

（6）权属公司财务指标规划:对权属公司整体和各核心业务未来的财务业绩指标进行系统分析和设定，该部分内容中关键指标必须与集团战略规划保持一致。

第四章XXXX战略规划流程

第十三条XXXX战略规划流程包括集团战略规划编制流程、集团战略规划调整流程。

第十四条集团战略规划编制流程包括以下步骤：

（1）集团公司战略发展部发出战略规划准备通知；

（2）集团公司各部门和集团权属公司准备并提供本单位的战略规划相关信息；

（3）集团公司战略发展部制订集团战略规划草案；

（4）集团公司分解集团战略规划目标，征求集团公司各部门和集团各权属公司的建议和意见；

（5）集团公司各部门和集团各权属公司就本单位的战略发展目标提出建议和意见；

（6）集团公司战略发展部修改和补充战略规划草案，形成战略规划提案；

（7）集团公司分管副