国有企业之董事会法律合规委员会工作制度.pdfVIP

董事会法律合规委员会工作制度

第一章总则

第一条为推进规********有限公司（下称“公司”）的法治建设，

保障公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本

工作制度。

第二条董事会法律合规委员会是董事会下设的专门工作机构，

对董事会负责，主要负责推进公司法治建设，指导公司合规管理工作。

第二章人员组成

第三条法律合规委员会委员由三至五名董事组成。所有委员均

由董事长或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生，

其中至少一名委员应具有法律相关背景。

第四条法律合规委员会设召集人一名，负责召集和主持法律合

规委员会工作。召集人由法律合规委员会选举产生。

第五条法律合规委员会委员的任期与董事任期一致。委员任期

届满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司

章程》或法律法规、规范性文件规定的不得任职之情形，不得被无故

解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，

并由董事会根据上述第三条至第四条的规定补足委员人数。