ISO37001：2016反贿赂管理体系管理评审全套文件.pdf

ISO37001：2016反贿赂管理体系

管理评审全套文件

2020年度

管

理

评

审

资

料

编号：WEHW-13-01

编制：

审批：

日期：2020.9.16

管理评审计划

记录编号：WEHW-13-01

评审时间2020.9.16

地点会议室

对公司反贿赂方针和目标和公司反贿赂管理体系的现状进行评审，确定反贿赂管

评审目的

理体系的持续适宜性、充分性、有效性。

主持人总经理：

参加人员：

总经理/管理者代表、各部门负责人

评审内容：

1）审核结果。

a)以往管理评审提出措施的落实现状；

b)与反贿赂管理体系相关的内外部因素的变化情况；

c)反贿赂管理体系的绩效信息，包括以下趋势：

1)不符合项和改进措施；

2)监视和测量结果；

3)审核结果；

4)贿赂报告；

5)调查结果；

6)组织面临的贿赂风险的性质和范围；

d)解决贿赂风险所采取行动的效果；

e)如持续改进反贿赂管理体系的机会

备注：

各部门将相关资料形成书面材料，以便存档。

编制：审核：批准：日期：2020.9.12

会议签到表

编号：WEHW-13-02序号：

会议地点主持人记录人时间

会议室2020.9.16

参加会议人员：

序号部门/职务姓名序号部门/职务姓名

1总经理

2财务部经理

3服务部经理

4采购部经理

5行政人事部经理

6管代

请与会人员在以上空白处签到。

管理评审会议记录

编号：WEHW-13-03

反贿赂管理体系运行情况

一、反贿赂管理体系运行所做的工作

1、公司反贿赂管理体系策划情况：公司针对本次工作做了大量的工作，包

括手册及程序文件的制定、策划、标准的识别、标准知识的宣贯等，公司标准

执行工作比较顺利，公司体系运行基本达到相关标准的要求；

2、反贿赂管理体系的实施

对反贿赂管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯

标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO37001:2016标准对全体

员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的反贿赂意识，为反贿赂

管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文

件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反