关于“查、冻、扣”培训的演示文稿.pptxVIP

培训主题和目标本次培训将深入探讨查、冻、扣的相关知识和操作流程。通过实践案例分享和讨论交流,帮助参训人员全面掌握相关制度,提升业务处理能力。byBDRRBa什么是查、冻、扣查冻扣查指通过各种渠道查询相关人员、账户及资产信息,为后续的资产冻结和扣押提供依据。冻指在法律允许的范围内,暂时性地冻结相关资产,以防止其被转移或隐匿,便于后续处置。扣指依法扣押相关的资产,以便后续查明、保全和处置。这是资产管控的最后一步。查、冻、扣的法律依据《刑事诉讼法》《资产追缴法》《反洗钱法》《税收征管法》该法规定了公安机关在侦查过程中可以依法查询、冻结和扣押涉案资产的程序和条件。该法明确了资产追缴的管理和处置程序