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日常行政事务管理作业指引

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1、指引概况

目的

为使各项日常行政事务管理工作有所依循，特制定本规定。

适用范围

适用于本部各项行政事务管理工作，各项目公司可参照执行

定义

无

主导及参与部门

行政管理部/综合办（项目公司）(主导)

部门

流程中承担职责

公司高管

按照权限审批、审核、督导相关行政事务。

行政管理部/综合办（项目公司）

公司日常行政事务管理的主导部门。

2、工作程序

2.1出差管理

2.1.1出差定义：因工作需要离开工作所在地区（地级市及其辖区）一日以上（含）。

2.1.2职责：

董事长：负责审批总经理的出差申请；

总经理：负责审批除总经理外的其它高管以及中层、基层的出差申请；

行政管理部/综合办（项目公司）：负责按规定审核出差人员的交通工具、住宿标准，负责出差人员机票、船票、车票和酒店的预订工作；

人力资源部/综合办（项目公司）：负责出差人员的考勤登记工作；

财务管理部/财务部（项目公司）：按规定核销差旅费用。

2.1.3手续办理程序：

出差人员填写《出差申请单》，审批后到行政管理部/综合办（项目公司）预订票务或酒店。

申请人将审批后的《出差申请单》复印件交人力资源部/综合办（项目公司）备案。

出差人员需借款时，应按财务规定的程序办理。

2.1.4机票、火车票、船票和酒店预订标准

交通工具标准一览表

交通工具标准

乘坐条件

卧铺轮船

硬卧

（三等舱）

连续乘坐超过6小时，或从晚上8时到次日晨7时之间连续乘坐超过3小时。

软卧

（一、二等舱）

连续乘坐超过8小时，或从晚上8时到次日晨7时之间连续乘坐超过4小时。

董事长以及其他公司高管

动车组

一等座

董事长以及其他公司高管

二等座

其他员工

飞机

乘坐其他交通工具需要8个小时以上，或乘坐其他交通工具费

用与乘坐飞机费用差距在15%以内，或紧急业务经总经理批准。

汽车、火车硬座

无条件限制

注：陪同贵宾或低级别人员跟随高级别人员出差，可按贵宾或高级别人员的标准乘

坐交通工具。

住宿最高标准一览表

单位：元

地区

人员

直辖市、经济特区、省会城市

其它地区

董事长

按实

按实

公司高管层

600

500

公司中层

400

300

其他人员

300

200

注：

1)以上标准为最高限额，每年调整一次；

2)员工出差如有协议酒店应住协议酒店，由公司行政管理部/综合办（项目公司）统一预定；如当地没有协议酒店或协议酒店所处位置非常不方便办理业务，经分管领导（公司副总经理或总经理）批准，可在上表所列的标准范围内自行预定酒店住宿，返回公司后按规定报销；

3)除公司高管层外，其他同性员工在国内出差原则上应合住标准间；

4)任何员工不得入住非正规宾馆、酒店的其它场所。

2.1.5出差可报销的费用

1)接待必要的客人等发生的费用，按《对外接待管理》规定的审批程序和费用标准执行；

2）出差因公发生的交通费：

使用公司交通工具的不予报销交通费，根据里程核算油耗。

出差目的地接待单位提供交通工具的，不予报销交通费。

从出发地前往机场、火车站及目的地从机场、火车站前往酒店或办事地点的费用：

公司高管实报实销；

公司中层和基层前往火车站（或从目的地火车站前往酒店或办事地点）的可乘坐出租车，前往机场（或从目的地机场前往酒店或办事地点）应尽量采取“机场巴士+出租车”的方式。

在出差地点发生的市内交通费：

公司高管实报实销；

公司中层和基层属于办事性质的短期出差（一周以内）按实报销；属于学习、考察性质的出差在客户城市的市内交通费标准为北京、上海、广州、深圳，每天不超过35元，其他城市每天不超过25元。

3）餐费：

凡参加会议或培训已支付费用中包括餐费或提供免费餐的，不再报销餐费。

公司高管及其随行人员实报实销。

公司中层和基层：

北京、上海、广州、深圳最高标准：早餐10元/天，午餐30元/天，晚餐30元/天，可按天累计，即不超过70元/天；

其他城市最高标准：早餐10元/天，午餐20元/天，晚餐20元/天，可按天累计，即不超过50元/天。

按照以上标准持有效发票实报实销，如出差地酒店提供免费早餐则不再报销早餐费，如接待单位提供就餐则不再报销相应餐费。

在途日如在当天14点前（含）出发（按所选择交通工具的票面时间）的按全天计算，当天14点以后（按所选择交通工具的票面时间）出发的按照半天计算。

2.1.6出差补贴

除参加培训（包括培训性质的会议以及学习性质的考察）外，公司按照50元/天的标准发放出差补贴。

2.1.7

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