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股东会议事规则

第一章总则第一条

为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定，制定本规则。

第二条

公司应当严格按照国家法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会会议，保证股东均能依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职权。

第三条

本规则适用于公司股东会，对出席和列席股东会会议的全体股东、公司董事、监事或其他有关人员，均具有约束力。

第二章

股东会的职权第四条

决定公司的经营方针和投资计划。第五条

选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。

第六条

审议批准董事会的报告。第七条

审议批准监事会或者监事的报告。第八条

审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。第九条

审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。第十条

对公司增加或者减少注册资本作出决议。第十一条

对发行公司债券作出决议。第十二条

对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。第十三条

修改公司章程。第十四条

公司章程规定的其他职权。第三章

股东会会议的召集和通知第十五条

首次股东会由出资最多的股东主持，以后股东会由董事会召集、董事长主

持。

第十六条

股东会分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次，并应于上一个

会计年度完结之后的六个月之内举行。第十七条

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以内召开临时股东会会

议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上的董事

提议时；（三）监事会提议召开时；（四）公司章程规定的其他情形。临时股东会会议只对通知中列明的事项作出决议。

第十八条

股东会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上的董事共同推举一名董事主持会议。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和

主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第十九条

召开股东会会议，董事会应当在会议召开十五日前将书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或其他方式送达公司全体股东。

第二十条

股东会会议通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点、会议性质、召开方式；

（二）提交会议审议的事项；

（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提案；（四）联系人和联系方式；（五）发出通知的日期。

会议通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟审议事项作出合理判断所需的全部资料或解释。

第二十一条

股东可以亲自出席股东会会议，也可以书面形式委托代理人代为出席和表

决。

第二十二条

股东会会议，由股东按照出资比例行使表决权。出席股东会的股东必须超

过全体股东表决权的半数以上，方能召开股东会。第二十三条

股东会会议拟讨论董事、监事选举事项的，股东会会议通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与公司或公司的股东及实际控制人是否存在关联关系。

第二十四条

股东会会议除在公司所在地或董事会选定的地方召开外，还可通过视频、电话等方式进行，应保证每一位股东能够充分表达其意见，并且能够互相沟通。

第二十五条

股东会会议通知发出后，无正当理由，股东会会议不得延期或取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人至少应当在原定召开日前三个工作日通知公司各股东并说明原因。

第四章

股东会会议的提案第二十六条

公司召开股东会会议，董事会、监事会有权向会议提出提案。第二十七条

股东会会议提案应当符合下列条件：

（一）内容与法律、行政法规和《公司章程》的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职责范围；

（二）有明确议题和具体决议事项；

（三）以书面形式提交。第二十八条

董事会决定不将具体提案列入股东会会议议程的，应当在该次股东会会议上进行解释和说明。

第二十九条

提出提案的提议人对董事会不将其提案列入股东会会议议程的决定持有异议的，可以按照本规则规定的程序要求召集临时股东会会议。

第五章

股东会会议的出席第三十条

股东会会议应当由股东的法定代表人或股东委托的代理人出席。股东为自然人的应由股东本人或委托

的代理人出席。第三十一条

股东委托他人出席股东会会议的委托书应当载明下列内容：

（一）代理人的姓名；（二）是否具有表决权；（三）分别对列入股东会会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（四）对可能纳入股东会会议议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指

示；（五）委托书签发日期和有效期限；（六）委托人签字盖章。

委托书应当注明：如果股东不作具体指示，股东