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反洗钱知识竞赛试题题库及答案

选择题。

1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之

日起至少保存（）年。

A:三年B:5年C:10年D::15年

2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）

A:英国B:法国C:澳大利亚D;美国

3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告

的金额起点为（）。

A:20万B:50万C:100万D:500万

4．洗钱的过程具有以下哪些特征（）

B:改变有关金钱的形式

C:洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹

D:洗钱者能够控制洗钱的全过程。

5．反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

A:检查准备B:检查实施C:：检查报告D:检查处理

6．金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可

以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

A:3B:5C:10D15

7．我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）

A:《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》

B:《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C:《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D:《联合国反腐败公约》

8．违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（）樟树

市支行。

A:工商银行B:农业银行C:中国银行D:建设银行

9．根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）

A:未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着

制定专业机构负责反洗钱工作的。

C:违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。

D:未按照规定报告大额交易和可疑交易的。

10．我国反洗钱工作有哪些重要意义（）

A:是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。

B:是眼里打击经济犯罪的需要

C:是遏制其他严重刑事犯罪的需要

D:是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

11．金融情报中心具备（）基本功能

A:收集金融信息B:分析金融信息C:分发金融信息和分析结果D:情报

交流

12．我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

A:修订后的新宪法。B:修订后的新刑法

C:修订后的新中国人民银行法D:金融机构反洗钱规定

13．金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施

A:200年3月1日B:2003年7月1日C:2003年2月1日D:2004年4

月1日

A:《介绍信》B:《办案协查函》C:《协助查询存款通知书》D:《查询

令》

15．中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）

A:公安部B:国务院C:中国人民银行D:财政部

16．9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的

（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情

报收集和报告等义务。

A:《美国银行保密法》B:《美国洗钱管制法》C:《反恐宣言》D:《爱

国者法案》

17．人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）

A:反洗钱立法B:制定金融业反洗钱规则的职能C:对金融业反洗钱的

行政管理职能D:负责反洗钱的资金监控

18．存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开

户行核发开户许可证（）

A:储蓄存款账户B:基本存款账户

C:一般存款账户D:临时存款账户

19．按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内

资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

A:集中转入，集中转出B:集中转入,分散转出

C:分散转入，集中转出D:分散转入，分散转出

20．中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现

金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准

为（）

A:个人提取3万元以上的B:个人提取5万元以上的

C:单位提取20万元以上的D:单位提取50万元以上的