保险业反洗钱培训考试题库.docx

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保险业反洗钱培训考试题库

一、推断题

1、在自然人客户身份识别中，客户的住宅地与常常居住地不全都的，登记客户的住宅地。〔B〕+1

A、对B、错

2、中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名。〔B〕+2

对

错

3、2023年2月，金融行动特别工作组全会争论通过《打击洗钱、恐惧融资与集中融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。〔A〕+5A、对

B、错

4、反洗钱的核心问题和根底工作是反洗钱内掌握度的建设。〔B〕+2A、对

B、错

5、中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构

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