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防范各类金融诈骗
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金融诈骗概述与背景
常见类型及手法剖析
个人防范意识培养与实践
企业单位内部管理与制度建设
政府部门监管职责及政策支持
跨部门合作与社会共同参与
目录
CONTENT
金融诈骗概述与背景
01
金融诈骗犯罪具有隐蔽性、复杂性、跨地域性等特点,往往涉及多个领域和部门,给打击和防范工作带来很大困难。
金融诈骗犯罪手段不断翻新,从传统的线下诈骗向线上诈骗转移,如网络投资诈骗、虚拟货币诈骗等。
金融诈骗是指以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取公私财物或金融机构信用的行为。
金融诈骗犯罪行为包括集资诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗以及保险诈骗等
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