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2023年初级银行从业资格之初级银行业法律法规与综合能力综合提升训练试卷附答案
单选题(共20题)
1.在商业银行违反有关法律规定的法律责任形式中,行政处罚是()。
A.对违反行政纪律的行为给予的行政制裁
B.对触犯《刑法》的行为给予的刑事制裁
C.只针对公民,不针对法人
D.对轻微违法行为,尚不构成违法行为人的法律制裁
【答案】D
2.()阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
A.培植
B.处置
C.融合
D.清洗
【答案】B
3.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。
A.中国反洗钱监测分析中
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