P2P企业内部监察体系的设计与构建.docx

论P2P企业内部监察部门的体系设计与构建

自从2023年自司法系统辞职以后始终从事或兼职从事于P2P公司内部监察反欺诈调查工作，自P2P公司开头兴盛时，就始终比较关注这类型公司的运作与原理，始终想写一篇关于P2P公司如何作好内部监察反欺诈调查工作的稿子，可是苦于时间有限，始终未能如愿，今日恰好圣诞节有空，正好谈一谈这块最为生疏的业务。

一、私企内部监察部门的起源

这种内部监察部门一般人总是和内部审计部门、风控部门混淆，其实这完全是两码事，尤其是内审和监察，完全是两个领域的事情。什么叫监察部门？简洁而言之既是企业的“反贪局”，担当的是内部员工或外部人员对企业合法权益侵害的