问询2017-2018函海立美达深交所.pdfVIP

简称：海立美达代码：002537公告编号：2016-011

青岛海立美达

关于对所《关于对青岛海立美达

的重组问询函》的回复公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达于2016年2月5日收到贵部下发的《关于对青

岛海立美达的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政）

【2016】第11号），公司与相关各方及中介机构对问询函的相关问题进行了讨论

和研究，现就相关问题回复说明如下：

本回复所述的简称与《青岛海立美达资产并募集

配套暨关联报告书（草案）》中“释义”所定义的简称具有相同的含义。

问题1、本次完成后，如考虑配套融资，上市公司股东青岛海立控

股（以下简称“海立”）及其一致行动人青岛天晨投资

（以下简称“天晨投资”）、移动通信（以下简称“移动”）、

银联商务（以下简称“银联商务”）、博升优势科技发展有限公

司（以下简称“博升优势”）及其一致行动人皮荃分别合计持有上市公司

23.36%、3.84%、6.64%、19.93%的，即本次完成后，上市公司股

东与第二大股东持股比例差异为3.43%；如不考虑配套融资，则海立及其一

致行动人天晨投资、移动、银联商务、博升优势及其一致行动人皮荃分别

合计持有上市公司30.27%、4.97%、8.60%、25.83%的，即本次完成后，

上市公司股东与第二大股东持股比例差异为4.44%。请补充披露本次完

成后上市公司股东保证控制权稳定的相关措施，说明移动、银联商务

和博升优势之间是否存在一致行动关系，并说明本次是否将导致上市公司

实际控制人变化，请独立财务顾问和核查意见。

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回复：

（一）上市公司股东保证控制权稳定的相关措施

为保证本次完成后海立美达控制权的稳定，上市公司股东海立

及其一致行动人天晨投资、实际控制人、出具了不放弃上市公司控制

权的承诺如下：

1、自本次完成之日起36个月内，承诺人不会主动放弃承诺人在海立美