贿赂风险评价表.doc

贿赂风险评价表

标识：03-02NO:

序号

岗位

潜在风险

风险后果

评价情况

评价

结果

控制

手段

A

B

C

D

中高低

采购

供应商为得到生产单对采购员进行贿赂、给回扣、增礼品、送购物卷、送旅游卷等

1、可能会导致采购入品质不达标的物料，影响公司品质声誉

2、可能会影响其他供应商的公平竞争。

3、可能会导致采购成本增多，增加公司财务负担。

10

10

7

700

高

a+b+c+d

保安服务、保洁服务

为拿下项目，负责人进行贿赂、给回扣、增礼品、送购物卷、送旅游卷。

可能会导致项目队偷工减料，影响整个项目

可能会影响其他项目的公平竞争。

可能会导致加工成本增多，增加公司财务负担。

10

1

10

100

中

a+b+c+d

职位调整

职员为增加销售额给客户增礼品、送购物卷、送旅游卷等

可能会导致其他同事怀疑自己的能力问题，影响工作积极。

可能会导致影响竞争的公平性

可能会导致其他同事效仿，形成恶性规则环境。

10

0.5

10

50

低

a+c+d

设备采购

店主为增加销售额给采购员增礼品、送购物卷、送旅游卷等

1、可能会购入不精良的设备，影响公司发展。

2、可能会影响其他同事的公司竞争。

10

10

10

1000

高

a+b+c+d

质量监督

采购员为从中取利，让店主把金额写大。

1、可能会导致采购成本增多，增加公司财务负担

10

6

10

420

高

a+b+c+d

供应商对品质相关人员进行贿赂、给回扣、增礼品等。

1、供应商对品质相关人员进行贿赂、给回扣、增礼品等。

10

6

10

420

高

审厂人员

可能会导致购入物料品质不达标，影响出货或影响公司信誉。

1、可能会导致购入物料品质不达标，影响出货或影响公司信誉低下。

3

6

7

126

高

a+b+c+d

陪审人员在审厂时对审核员进行贿赂、增礼品、送购物卷、送旅游卷等。

1、陪审人员在审厂时对审核员进行贿赂、增礼品、送购物卷、送旅游卷等。

3

6

7

126

高

a+b+c+d

备注：1、采用D=ABC打分法（A为贿赂发生的可能性；B为处于在贿赂环境中频繁程度；C为贿赂可能的金额；D为风险值；当D≥320时，高度风险；当70＜D＜320，中度风险；当D≤70，低度风险；）

控制手段：a)制定反贿赂目标、指标及管理方案b)制定运行控制程序c)培训与教育d)加强监督检查f)保持现有措施.

编制：张云霞审核：程进付2020.7.10