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公司的增资扩股方案

为了进一步加快将,为了尽早的服务于社会,我公司准备优化股东结

构、提高公司股本规模,扩大经营、拓宽业务、提升业务平台水准,提升业

务实体企业的资本实力,拟推动实施增资扩股,根据中华人民共和国公司

法和公司章程,拟定本增资扩股方案如下：

1、增资扩股的原因和目的

2015年12月,集团投资成立了有限公司,正式创立并推行业务,企业新

业务活动不断增强,新理念和新业务的优越性初见端倪,社会各界因此对

资产置换的认知和认可不断深入,各行业企业对置换的需求井喷式扩大;

目前公司还处在业务拓展的“创新期”,生产经营尚未步入轨道,亟待

通过提高现有业务体系和机制基础,投资开发建设,为适应爆发式的置换

业务增长,做大做强做实企业,进一步提高置换新业务的经济效益、社会效

益和维护股东权益;而公司现有股本规模和股权结构已经限制了企业的经

营发展和全方位拓展;现有的注册资本也不能真正体现公司目前所占有、

使用和延展、扩充的资产总量；二是现有股权结构过于集中,无法发挥资

本集聚、多元合力、功能互补和资源高效利用的新产业创立与增长机能,

同时也抑制了企业的活动,延缓了对市场变化和市场机遇的反应,降低了

企业发展和竞争能力；三是现有公司规模与企业的战略规划和发展要求不

相适应;

因此,需要通过增资扩股,增加公司注册资本,优化股权结构,通过增

强资本势能、引进研发能力、开拓发展能力和提高经营决策质量,搭接国

家一带一路倡议和贯彻新发展理念、建设现代化经济体系的规划,推动国

内外企业的存续向好经营和企业经济发展;

2、增资扩股的规模及公司总股本

现公司注册资本为万元,拟增资扩股至元,计划募集资金万元;

3、增资扩股用途

本次增资扩股所募集资金和因增资扩股促成的公司规模和实力的壮

大,形成的综合经营实力和研发力量主要用于公司开发和运营;

4、增资扩股的办法

1本次增资扩股,各参股方采取货币出资和实物资产、无形资产相结合

的方法出资;

2增资扩股后,原股东权益由新老股东按增资扩股后的出资额共享;

3本次增资扩股,由股东大会对公司章程进行修改,经原登记机关办理

变更手续,并予以公告;

5、增资募股方式和对象

本次增资扩股采取定向募集的方式;

募集对象为：

1有限公司

2等已知意向参股企业;

3公司中高级管理人员;

6、股权架构规划及股权分配

以拟增资扩股至元的股本规模计,以由若干拟参股企业组合为甲方,

以公司为乙方,构成定向增资扩股,增资扩股的股权架构及股权分配初拟

为：

甲方参股及股权比：

1占股20%,规划为控股股份;

2,总占股60%;

3预留股权激励500万元,占股5%;公司高管通过和公司签署有限合伙

协议约定高管持股的条件、原则,持有的股权;乙方参股及股权比：

7、拟参股企业的参股方式

拟参股企业参股方式不局限于货币资金,可广泛采取固定资产、流动

资产和债权、品牌、专利、产权、非专利技术、土地使用权等无形资产以

及原辅材料、在建工程、工程物资、商誉、库存商品、股权投资等等;各

参股企业的参股具体方式可经由多方协商确定,并由外委专业评估机构评

估确定股权价款;

参股企业中,由等构成参股甲方;由构成参股乙方;

甲乙双方各自参股方式规划如下：

1甲方参股方式

1万元须为货币资金投入,其余可为非货币投入;

2元为货币投入外,其余可为非货币投入;

2乙方参股方式

1建设合作方参股的500万元股本,除须为必要额度的用于技术研发的

经费、软硬件购置等的货币投入外,其余可以必要的设备、设施形态投入;

2建设合作方参股的1500万元股本,须为必要额度的用于平台技术研

发的经费、软硬件购置等的货币投入外,其余可以必要的设备、设施等实

物形态投入;

8、各拟参股股东参股相关约定

1上述以无形资产作价出资参股的,必须可以依法转让,其所占注册资

本的比例应当符合国家有关规定;有限责任公司全体股东的实物出资金额

不得高于注册资本的70%;

2按照公司法规定,全体股东的货币出资参股金额不得不得低于公司

拟增资扩股目标注册资本金的30%;