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创投项目尽职调查所需材料清单(模板)

当投资者被创业公司吸引并决定进行投资时,正常的流程是进行尽职调查,以确保未来的投资是可持续且有利可图的。尽职调查通常包括对公司的财务、营销、法律以及其他方面的调查,并扩展到对公司未来的预测和预期。在这个过程中,需要准确地记录和整理一系列文件和信息,这些文件和信息有助于投资者进行有序和全面的尽职调查。

以下是一份创投项目尽职调查清单,可用于记录和整理尽职调查所需的信息。

1.公司信息

公司名称

公司注册地点

公司注册号码

成立日期

公司类型(股份有限公司或其他)

公司所有者和创始人列表

.产品或服务

产品或服务的详细描述

产品或服务的目标市场

产品或服务的不同之处

产品或服务的竞争力

.市场

市场规模

市场增长率

市场份额

竞争对手列表和市场占有率

4.财务信息

审计的财务报表

收入和支出的细节

各类费用(管理、销售、营销、研发、人力等)的详细记录

税收记录

现有资本以及预期资本的估值

5.风险

风险的概述

风险管理计划

风险的影响

.法律信息

公司注册信息

知识产权证书(如专利、商标、版权等)

合同记录

隐私政策和数据保护方法

.运营

公司组织结构

雇员列表和职位描述

培训计划

生产流程记录

生产设备和技术资源记录

市场营销计划

.未来目标和计划

-公司未来的目标

-增长计划-产品或服务的市场介入计划

.投资数据

投资金额

投资期限

投资回报率

投资人的期望获得收益

总之,尽职调查清单是尽职调查过程中的一份宝贵工具,有助于投资者整理和归类尽职调查过程的信息。以上列举的清单是一份基础模版,以确保记录和整理尽职调查时不遗漏任何关键信息。

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