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公司新材料股份有限公司监事会议事规则

一、总则

公司新材料股份有限公司监事会议事规则（以下简称规则）根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程制定，是公司监事会的内部管理规则。

二、监事会议事的组织和召开

1、监事会按照公司章程的规定在定期或不定期召开会议。会议的组织和召开由监事长或代理监事长负责，召集人应当在召集会议的时限内向全体监事通知并告知会议地点、时间和议程。

2、除非有特殊情况需要，监事会应当提前至少七天将会议通知书送达全体监事。监事会议通知书应当明确会议时间、地点、议程、出席人员名单等必要信息。

3、对于不得已取消的会议，监事会需书面告知全体监事。

三、监事会议的程序

1、监事会议应当按照议程程序进行。主席应当主持会议，按照议程逐项进行讨论。

2、监事会应当尽可能就涉及公司中长期经营计划、重大投资和重大决策事项等进行认真讨论，并及时提出自己的意见和建议。

3、监事会议应当遵循法律法规和公司章程的规定，对与公司利益密切相关的问题进行投票表决。

4、议案的表决结果应当在会议上公告，并在公告上注明出席人数、赞成票数、反对票数、弃权票数等信息。

5、监事会议应当将会议决议记入会议纪要，并由监事长签署。

四、监事会议的出席

1、监事会议应当亲自到会的监事必须按时出席会议。如确因特殊原因不能出席,应提前请假；因故不能请假而未能到会的，应向监事长报告。

2、未经请假或正当理由，监事未到会的，应承担相应的违纪责任。

五、监事会议的记录和保密

1、监事会议记录应当完整、准确、真实，并存档备查。

2、监事会议的相关信息应该保密，不得外泄给未经授权的人员。

3、在必要情况下，监事会应当对讨论和表决的相关内容适当保密，以确保公司的机密信息不被泄露。

六、监事会议的纪律

1、监事应当按照规定时间到达会议现场准备出席会议，不得因私人事务或其他原因迟到或早退。

2、在会议中，监事应当保持全神贯注、认真听取其他出席人员发言，不得干扰或妨碍其他人员的发言。

3、监事应当恪守诚信、遵守纪律，维护公司及股东的利益，不得在会议中发表虚假、夸大或歪曲事实的言论。

七、监事会议的权利和义务

1、监事会有权对公司董事会的经营管理和决策情况进行监督和检查，对公司决策和经营决策提供建议和意见。

2、监事应对公司董事会某一事项提出反对意见时，应当在法定程序内进行，并进行记录，如反对意见被驳回，监事可要求以书面形式通知。

3、监事会有权委托会计师事务所、律师事务所等专业机构为公司事项提供独立的咨询和审计服务。

4、监事应当积极履行职责，认真行使权利和义务，对于发现公司违法违规行为或重大经营决策问题，应当及时向董事会提出质疑和建议。

五、监事会议事规则的修订和解释

1、该规则的修改应当经过监事会的讨论和表决，并按照公司章程的规定进行程序上的调整。

2、该规则如有未尽事宜，应当参照公司章程的规定或其他相关法律法规予以解决。

以上就是本公司监事会议事规则，如有需要修改或补充的，应当由监事会议研究讨论后决定并按照公司章程规定程序进行批准。