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信息披露管理制度
____股份有限公司信息披露管理制度
第一章总则
第一条为规范____股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露
行为,提高信息披露管理水平,健全信息披露事务管理制度,维护公
司形象和股东权益,根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司
(以下简称“全国股份转让系统公司”)发布的《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司持续信息披露业务指南(试行)》和《____股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,制定本制度。
第二条本制度所指信息披露是指公司在全国股份转让系统公司指
定的报刊和网站披露的定期报告和临时报告。
第三条公司信息披露义务人为公司控股股东、董事、监事、高级
管理人员等。信息披露义务人应当忠实、勤勉地履行职责,保证披露
信息的真实、准确、完整、及时,不得有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。
第二章披露信息内容、范围和标准
第一节定期报告
第四条公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报告。
年度报告中的财务会计报告应当经具有证券、期货相关业务资格
的会计师事务所审计。
第1页共6页
第五条公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露
年度报告,在每个会计年度的上半年结束之日起二个月内披露半年度
报告。
第六条定期报告应当记载以下内容:
1____股份有限公司
信息披露管理制度(二)
(17)对外提供重大担保;
(18)变更会计政策、会计估计;
(19)因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记
载,被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正;
(20)全国股份转让系统公司规定的其他情形。
第十六条公司应当在临时报告所涉及的重大事件最先触及下列任
一时点后及时履行首次披露义务:
(1)董事会或者监事会作出决议时;
(2)签署意向书或者协议(无论是否附加条件或者期限)时;
(3)公司(含任一董事、监事或者高级管理人员)知悉或者理应
知悉重大事件发生时。
第十七条对公司股票转让价格可能产生较大影响的重大事件正处
于筹划阶段,虽然尚未触及本细则第十六条规定的时点,但出现下列
情形之一的,公司亦应履行首次披露义务:
(1)该事件难以保密;
第2页共6页
(2)该事件已经泄漏或者市场出现有关该事件的传闻;
(3)公司股票及其衍生品种交易已发生异常波动。
第十八条公司披露重大事件后,已披露的重大事件出现可能对公
司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的,应当
及时披露进展或者变化情况、可能产生的影响。
第十九条涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回购股份等
行为导致公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的,信息
披露义务人应当依法履行报告、公告义务,披露权益变动情况。
第二十条公司控股股东、实际控制人应及时、准确地告知公司是
否存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件,并配合公司
做好信息披露工作。
5____股份有限公司
信息披露管理制度(三)
确认收悉。
临时报告需要由董事会做出决议的,同定期报告披露流程。不需
要董事会做出决议的披露事项,董事会秘书要及时报告董事及相关人
员后披露相关信息;公司在遇到可能涉及暂停与恢复转让的事宜时,
应提前告知主办券商,主办券商在办理信息披露业务的同时应当协助
公司办理暂停与恢复转让。办理暂停与恢复转让业务按照《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南》执行。
第3页共6页
(4)公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研
等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何机构和个人进
行沟通的,不得提供内幕信息;
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