执行案件终本后打破僵局的8条路径.docx

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执行案件终本后打破僵局的8条路径

01

审查终结本次执行程序是否违法

申请执行人可以向法院申请调阅执行案卷,审查终结本次执行的程序是否存在违反法律规定的情形。如果有,可以向法院提出异议,请求裁定撤销或者改正。具体的情形有以下八种:

1.法院没有向被执行人发出执行通知或责令被执行人报告财产;

2.法院没有向被执行人发出限制消费令,或者没有将符合条件的被执行人纳入失信名单;

3.法院没有穷尽调查措施,去调查被执行人的财产;

4.被执行人有可以处置的财产,但法院不处置;

5.执行案件自立案之日起未满三个月就被法院终本;

6.对于下落不明的被执行人,法院没有去查找;

7.被执行人或者其他人妨害执行的,法院没有采取罚款、拘留等强制措施;

8.被执行人构成拒执等犯罪的,法院没有启动刑事追责程序。

法律依据:

《最高人民法院印发〈关于严格规范终结本次执行程序的规定(试行)〉的通知》

第一条?人民法院终结本次执行程序,应当同时符合下列条件:

(1)已向被执行人发出执行通知、责令被执行人报告财产;

(2)已向被执行人发出限制消费令,并将符合条件的被执行人纳入失信被执行人名单;

(3)已穷尽财产调查措施,未发现被执行人有可供执行的财产或者发现的财产不能处置;

(4)自执行案件立案之日起已超过三个月;

(5)被执行人下落不明的,已依法予以查找;被执行人或者其他人妨害执行的,已依法采取罚款、拘留等强制措施,构成犯罪的,已依法启动刑事责任追究程序。

第七条?当事人、利害关系人认为终结本次执行程序违反法律规定的,可以提出执行异议。人民法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定进行审查。

02

补充查找其他财产线索

根据法律规定,执行案件终本后,如果发现其他财产线索的,可以申请恢复执行。查找财产线索的方法很多,笔者总结了比较好用的10种方法:

1.可以申请阅卷并调取《查控信息反馈表》,表中包含被执行人的财产信息、隐私信息、配偶信息等,检查法院是否存在没查到位或疏漏的情况。另外,可根据表中的财产线索尝试找到其他线索。

2.查询银行账户。如前所述,可根据《查控信息反馈表》检查法院是否存在没查到位或疏漏的情况。如被执行人经常居住地在外省或在外省有项目,法院可能容易忽视外省地方银行,在总对总查控系统中,外省地方银行需单独点击选择才能发起查询。另外,还可根据《查控信息反馈表》的银行账户申请调查交易流水,排查对方的关联账户,排查是否存在恶意转移财产的情况。

3.调取支付宝、财付通(微信)账户流水。支付宝、财付通(微信)账户的流水能够反映出被执行人的生活轨迹或消费习惯。从而可以确定被执行人的生活范围、是否存在高消费行为等信息。

4.查应收账款。在裁判文书网、招投标网站搜索被执行人是否存在判决书确认的债权或者应收账款。

5.查询历史房产交易情况。对被执行人的经常居住地或者已知的房产所在地逐一线下查询房产情况以及历史房产交易情况,排查是否存在恶意转移财产的行为。

6.查询车辆交易情况,持律师调查令前往车辆管理部门线下查询被执行人历史车辆登记情况及车辆交易情况,排查是否存在恶意转移财产的行为。

7.公司工商信息,线下前往被执行法人工商注册地市场监督管理局查询工商内档,主要查询公司章程,股东身份信息,验资报告,更换股东、公司注销清算报告等,以便于以后追加股东作为证据或执行线索。

8.调取婚姻登记档案。如不确认被执行人的结婚状态,申请法院开具律师调查令申请书到有关婚姻登记部门调取婚姻登记信息。查证后提起“债权人代位析产”的诉讼。

根据调取的被执行人银行流水中交易对手的名称,确定被执行人配偶一方的具体银行账户。然后基于婚姻档案、被执行人配偶的账户信息申请法院冻结该账户,或者直接保全该账户,以为“债权人代位析产”做准备。

9.调取家庭户籍信息。调取家庭户籍信息,结合家庭信息情况和调取的银行流水、房产和车辆等财产交易信息,排查被执行人的恶意转移财产行为。

10.实地走访。到被执行人生产经营或生活居住的地方实地走访,看看被执行人有没有未登记的财产,例如小产权房、未登记的动产或其他财产性权益,看看被执行人有没有工作或者开展生产经营;如有,则可提供线索以便法院查封、扣押有关财产或要求第三人协助执行。

03

调查被执行人是否存在

“违反限高措施”的行为

违反限高措施的行为属于拒不履行生效判决、裁定的行为,发现后可以立即申请法院对被执行人拘留或罚款;情节严重的,还可以申请追究其刑事责任,以此使被执行人妥协还款。

“违反限高措施”的行为,一般包括以下十种情形:

1.乘坐飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位;

2.在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场进行高消费;

3.购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋;

4.租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办

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