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董事会决议及授权书

第一篇：董事会决议及授权书

XXXX有限责任公司

董事会决议

鉴于我公司经营业务的需要，董事会成员于____年___月___日在

___________召开董事会会议，就办理我公司申请长安银行股份有限公

司向我司发放XXXX有限公司人民币委托贷款相关事宜进行审议。本

次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知

了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司

章程的规定。

一、本公司董事人数共人，董事会会议应到董事成员名，实到董

事成员名，符合公司法及本公司章程规定。

二、与会董事经审议，一致表决通过以下决议：

董事会同意授权本公司(身份证号码：)，代表本公司与XXXX有限

公司签署此次委托贷款之《委托贷款合同》及相关文件。

董事会成员（签字）：

XXXX有限责任公司

****年**月**日

第二篇：董事会决议、授权书(借款人)

董事会决议、授权书

致：

一、董事会同意向贵行申请综合授信，包括贷款、银行承兑、票

据贴现、各类贸易融资业务等。

二、董事会授权（职务）代表公司在合同、契约及与授信业务有

关的法律文件上签字或盖章有效。

三、我等出席会议的董事证实，本董事会出席人数达到法定人数，

上述决定和授权是真实的、完整的，并在会议上通过。

董事长、董事（签字）：

董事会签章：

被授权人签字及盖章样本：

****年**月**日

第三篇：董事会授权书

贵州从江农村商业银行股份有限公司

转授权书

贵州从江农村商业银行股份有限公司1

制

授权人:贵州从江农村商业银行股份有限公司董事会受授权人:贵

州从江农村商业银行股份有限公司经营管理层

依据《贵州从江农村商业银行股份有限公司章程》，经贵州从江

农村商业银行股份有限公司首届董事会第二次会议通过，现授予贵州

从江农村商业银行股份有限公司经营管理层在辖内依据本授权书行使

下列经营管理权限：

一、业务经营权限

（一）信贷业务审批权限

1.根据省联社及黔东南审计中心出台的各类贷款产品，按所规定

的权限及程序依法合规经营，并依据实情进行转授权。

2.对符合贷款条件的个体工商户、企事业单位、各类组织等的大

额贷款，在担保条件符合放贷要求的前提下，授权在我行发放贷款最

大一笔金额（含）以内进行审批经营，并依据实际进行转授权，同时

要求监事会成员列席经营层审贷会。

3.对超出我行发放贷款最大一笔金额以上的大额贷款，经营层在

报董事会同意后，组织社团进行贷款。

（二）资金业务管理权限

1.我行调剂给基层网点的资金单笔审批权限为2000万元以内；

2.我行办理实时汇兑资金单笔审批权限为2000万元以内；

3.我行向省联社拆借资金单笔权限为5000万元；4.现金管理严格

按照人民银行现金管理及反洗钱的有关规定执行，不得有违反规定行

为发生；

5.对辖内分支机构核对备用现金最高限额不得超过各项存款总额

的2%；

6.向人民银行申请支农再贷款单笔权限最高为10000万元。

7.严禁有违规进入资金市场行为。富余资金按规定要求上存人民

银行指定账户，确保备付金不低于我行各项存款总额的%。

8.按规定加强省联社汇兑资金账户的管理，保证汇兑业务的正常

运转及超额存放。

（三）存款业务管理权限

禁止违规开立单位存款账户和个人储蓄存款结算账户行为。

（四）股金业务需要权限

1.根据业务发展需要增扩本金时，必须按程序经银监部门批准，

严禁违规扩股或违规退股；

2.根据股东大会通过的股金分红决议，发布社员（股东）股金分

红通知，及时完成股金红利兑付工作，严禁有截留或挪用社员股金红

利行为。

（五）债券代理业务管理权限

仅限于经银监部门和省联社共同批准指定的债券代理业务。严禁

擅自办理债券代理业务。

（六）中间业务管理权限

1.在确保风险可控和有手续费收入的前提下，可代理委托贷款

（如：烟草电结代理业务）业务。

2.严格按规定代理乡（镇）国库经收，银