科大智能：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）.pdfVIP

证券代码:300222证券简称：科大智能上市地点：深圳证券交易所

科大智能科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金报告书（修订稿）

交易对方类别交易对方名称标的公司

陆颖

上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）

张滨

上海冠致工业自动化

颜丙军

发行股份及支付现金有限公司

购买资产的交易对方上海紫晨股权投资中心（有限合伙）

刘聪

上海旭强投资中心（有限合伙）

刘晓静华晓精密工业（苏州）

江涛有限公司

北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）

配套融资对象深圳市力鼎基金管理有限责任公司

周惠明

独立财务顾问

签署日期：二〇一六年四月

公司声明

本公司及董事会全体成员保证发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书及其摘要的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并承担个别和连带的法律责任。

本公司财务负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方及募集配套资金认购人已出具

承诺，保证其为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所提供的有关信

息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信

息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已取得有关审批机关的批

准和核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事

项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实

质性判断或保证。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致

的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会

计师或其他专业顾问。

2

交易对方声明与承诺

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方陆颖、刘晓静等6名自然人、上

海禹和创业投资管理中心（有限合伙）等3家机构均已出具承诺函，将及时向上市

公司提供本次交易相关信息，为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整

的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被

司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，交易对方

不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停

转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代交易对方向

证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授