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违法直销案例

案件终结报告

2009年11月5日，接到举报人**的投诉，称**市**区恒信大厦

505房有人通过组织产品推销培训、讲座和销售业绩提成，并交纳

660元购买***健康产业（集团）有限公司（下称：***总部）销售的

“**”系列保健品和日用品，办优惠卡为入会条件，发展销售人员加

入销售产品。他觉得其行为涉嫌传销活动。**市工商行政管理局**分

局公平交易科的执法人员****、****、**、****等同志和举报人一同来

到恒信大厦505房。经检查发现，该房内为三房一厅的商住两用房，

客厅内四面墙上挂有***健康产业（集团）有限公司的企业概况、产品

宣传、产品疗效和销售业绩提成比例的展板。大厅中间摆放有三张圆

桌和十几张折叠凳。一房间内摆放有两张办公桌，一台电话机，一台

电脑，两个储藏柜和两个玻璃展柜，储藏柜内放有“国珍”字样的保

健品和日用品。玻璃展柜内摆放有《中国健康》、《世界直销保健名

牌》、《中国健康导刊》等刊物和《观念决定未来》、《运用会议迈

向成功》、《价值远景》等光碟。另一间房为存放产品的仓库。执法

人员在现场询问当事人***，要求其出具营业执照和直销员证。当事人

称，直销员证正在办理，并与***总部签订了产品推销合同，但又提供

不出该合同。经办案人员初步了解，***总部是一家持有《直销经营许

可证》的直销企业，湖南并不是该企业从事直销的地区。

椐此情况，办案人员报经主管局长批准，并建议以***总部涉嫌违

反《直销管理条例》第十条第一款的规定，进行立案调查，由***、***

两同志经办，办案人员向当事人及相关人员宣传了相关法律，并告知

了当事人有申请办案人员回避的权力，在得到其不提出此申请的情况

下，办案人员开始了本案的调查、取证工作。办案人员依据《直销管

理条例》第三十五条第一款第四项的规定并报经主管局长的同意后，

对当事人的宣传刊物、光碟、电脑、销货凭证和仓库内的直销产品上

述五种与直销活动有关的材料和非法财物实施了扣押，当场向当事人

送达了扣留财物通知书（*工商扣字2009第0900001号）和湖南省暂

扣、封存物资收据〔湘财通字（2009）N〕。办案人员严

格按法律法规的要求对案件进行了进一步的调查和取证，至11月23

日，案情事实查清。现按《工商行政管理机关行政处罚程序规定》的

要求对本案报告如下：

一、当事人基本情况

当事人：***住所：**市**区上黎家坡6栋302房身份证

号码：

二、违法事实

经查明：2009年3月，当事人未与***健康产业（集团）有限公

司或者其分支机构签订推销合同，未办理直销员证，也未经***总部聘

用的情况下，在北京的第0160号**专营店办理优惠卡、提交交通银行

个人帐户、电话号码、身份证复印件和该店老板**约定按***总部的销

售业绩提成（提成比例为：660元购买产品、办理优惠卡，月销售

2200元提成15％，10000元提成20％，30000元提成23％，60000

元以上提成26％－28％）。并购买了15348元的**系列保健品、日用

品和《中国健康》、《世界直销保健名牌》、《中国健康导刊》等一

批刊物和《观念决定为了》、《运用会议迈向成功》、《价值远景》

等光碟。在**区恒信大厦505房组织人员进行产品推介和销售业绩提

成培训，以朋友和熟人作为消费者，上门推销或者以集会、聚餐等方

式销售产品。至查获之日止，共计销售收入11000元，发展消费对象

8人。

本案的疑点：当事人是否为《直销管理条例》第九条所指的申请

人。申请人应当通过所在地省、自治区、直辖市商务主管部门向国务

院商务主管部门提出申请。予以批准的，由国务院商务主管部门颁发

直销经营许可证。申请人持国务院商务主管部门颁发的直销经营许可

证，依法向工商行政管理部门申请变更登记。第十条所指的直销企业

从事直销活动，必须在拟从事直销活动的省、自治区、直辖市设立负

责该行政区域内直销业务的分支机构。直销企业申请设立分支机构，

应当提供符合前款规定条件的证明文件和资料，并应当依照本条例第

九条第一款规定的程序提出申请。获得批准后，依法向工商行政管理

部门办理登记。第七条对申请人解释