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上市gong司规章zhi度

gong司zhi定规章zhi度可以增强企业de竞争实力,提高管理效率。下面是小编分享de

上市gong司规章zhi度范本,欢迎大家参考!

第一章总则

第一条为强化集团内部管理,有效落实gong司各职能部门专业系统风险管理和流程控

zhi,保障gong司经营管理de安全性和财务信息de可靠性,在gong司de日常经营运作中防

范和化解各类风险,提高经营效率和盈利水平,根据深圳证券交易所《上市gong司内部控

zhizhi度指引》、深圳证监局《加强上市gong司内部控zhi工作指引》及《中粮地产(集团)

股份有限gong司章程》等有关规则,zhi定本zhi度。

第二条本zhi度所称内部控zhi是指gong司董事会、监事会、高级管理人员及其他有

关人员为实现下列目标而提供合理保证de过程：

(一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定;

(二)提高gong司经营de效益及效率;

(三)保障gong司资产de安全;

(四)确保gong司信息披露de真实、准确、完整和gong平。

第三条职责：

(一)董事会：全面负责gong司内部控zhizhi度dezhi定、实施和完善、并定期对gong

司内部控zhi情况进行全面检查和效果评估;

(二)总经理：全面落实和推进内部控zhizhi度de相关规定,检查gong司各职能部门zhi

定、实施和完善各自专业系统de风险管理和控zhizhi度de情况;

(三)gong司总部各职能部门：具体负责zhi定、完善和实施本专业系统de风险管理和

控zhizhi度,配合完成对gong司各专业系统风险管理和控zhi情况de检查。

第二章主要内容

第四条本zhi度主要包括以下各专业系统de内部风险管理和控zhi内部：包括环境控

zhi、业务控zhi、会计系统控zhi、电子信息系统控zhi、信息传递控zhi、内部审计控zhi

等内容。

第五条环境控zhi包括授权控zhi和员工素质控zhi。

(一)gong司建立合理de法人治理结构和科学de组织架构,有健全de逐级授权zhi度,确

保gong司de各项规章zhi度得以贯彻执行。各级授权基本适当,对已获授权de部门和人员

建立有效de评价和反馈机zhi,对已不适用de授权能够及时修改或取消授权。

1、股东大会：《gong司章程》明确股东大会是gong司de权力机构,以下事项须由股东

大会讨论：

(1)决定gong司de经营方针和投资计划;

(2)选举和更换非由职工代表担任de董事、监事,决定有关董事、监事de报酬事项;

(3)审议批准董事会de报告;

(4)审议批准监事会报告;

(5)审议批准gong司de年度财务预算方案、决算方案;

(6)审议批准gong司de利润分配方案和弥补亏损方案;

(7)对gong司增加或者减少注册资本作出决议;

(8)对发行gong司债券作出决议;

(9)对gong司合并、分立、解散、清算或者变更gong司形式作出决议;

(10)修改本章程;

(11)对gong司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

(12)审议批准第四十一条规定de担保事项;

(13)审议gong司在一年内购买、出售重大资产超过gong司最近一期经审计总资产

30%de事项;

(14)审议批准变更募集资金用途事项;

(15)审议股权激励计划;

(16)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定de其他事项。

上述股东大会de职权不得通过授权de形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

2、董事会：《董事会议事规则》明确董事会是gong司de经营决策机构,对股东大会负

责。董事会行使下列职权：

(1)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(2)执行股东大会de决议;

(3)决定gong司de经营计划和投资方案;

(4)zhi