河钢集团有限公司2016年度第二期中期票据法律意见书.pdfVIP

河北唯实律师事务所

关于河钢集团有限公司

发行2016年度第二期中期票据之

法律意见书

河北唯实律师事务所

二○一年

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关于河钢集团有限公司

发行2016年度第二期中期票据之

法律意见书

河唯律见字（2016）第32号

致：河钢集团有限公司

河北唯实律师事务所（以下简称“本所”）受河钢集团有

限公司（下称“发行人”）的委托，就发行人本次向中国银行

间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请备案发行2016

年度第二期中期票据（下称“中期票据”或“本期中期票据”）

事宜（下称“本次发行”）担任发行人的法律顾问。

律师声明的事项：

一、本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《非金

融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令【2008】第1

号）（以下简称“管理办法”）等法律法规和规范性文件，按

照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德

规范和勤勉尽责精神出具法律意见书。

二、本所律师承诺，本法律意见书依据出具日以前发行

人向本所律师披露的已发生或存在的事实和我国现行法律、

法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循

勤勉尽责和诚实信用原则，对中期票据注册发行的合法合规

性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记

载、误导性陈述及重大遗漏。

三、本所律师同意将法律意见书作为中期票据备案必备

的法律文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文

件，并承担相应的法律责任。

四、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立

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证据支持的事实，本所依赖于政府有关主管部门、发行人或

者其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书。

五、本法律意见书仅就与本次发行有关的中国法律问题

发表法律意见，并不对有关会计、审计、信用评级、偿债能

力和现金流分析等非法律专业事项发表评论。在本法律意见

书中涉及会计、审计、信用评级、偿债能力和现金流分析等

内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告进行引述。

该引述并不意味着本所律师对其真实性做出任何明示或默

示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判

断的合法资格。

六、本法律意见书仅供发行人为本次发行中期票据之目

的使用，不得用作任何其他目的。

正文

一、发行人本次发行的主体资格

（一）发行人具有法人资格

发行人系一家依照《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）设立的国有独资公司，经河北省工商行政

管理局核准注册登记，取得河北省工商行政管理局颁发的

《企业法人营业执照》，统一社会信用代码：9113000067735

6885K。

（二）发行人为非金融企业

发行人名称：河钢集团有限公司

注册地址：河北省石家庄市体育南大街385号

注册资本：200亿元人民币

法定代表人：于勇

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公司类型：地方国有有限责任公司

经营范围：对所投资企业资产进行运营管理；冶金技

术研发及咨询服务；资产租赁；钢材、炉料销售；货物装卸

搬运；餐饮服务；其所投资行业包括：钢铁及其深加工行业、

钒钛及其深加工行业、采矿业、国际、国内贸易、房地产开

发、机电设备制造及机械加工业、餐饮服务业、再生资源利

用行业、建筑安装行业、物流服务行业、煤化工行业、旅游

业；金属及非金属矿石、焦炭、耐火材料销售；自营和代理

商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止经营的除外）。

（三）发行人具备交易商协会会员资格

根据交易商协会出具的《中国银行间市场交易商特别会

员资格备案通知书》以及中国银行间市场交易商协会出具的

《