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中国石油化工股份有限公司权限指引讲明
为适应股份公司一级法人为主的经营体制,提高
运营效率,最大限度地规避风险,更好地落实分
级授权制度,特制订本《权限指引》。
本《权限指引》所列权限适用于股份公司总部各
部门、各分(子)公司,各单位在向下延伸制定
实施细则时,须按照“更严、更细、更具体”的
原则设置权限。
1权限指引一般介绍
1.1本《权限指引》分为差不多的6个层级,各分公司在施
行过程中可制订本分公司向下延伸的权限级不;子公司
按照“子公司形式、分公司地位”的原则,比照分公司
权限执行。
1.2本《权限指引》中的权限为该项业务的决定权、审批权、
最终处置权,不包括过程中的建议权、拟议权。表中的
“预算”(“打算”)包括初始预算(打算)及追加、调
整预算(打算)。
1.3本表中的权限项目按照业务流程编号的顺序依次排列,
并将其中最重要操纵点上的最终决策权限一一对应,单
列而成。
“○”表示该业务在该权限层级上不同意分解、
设置的权限;“-”表示该业务在该权限层级上
1/9
总部不统一设置权限,由各单位在延伸制定本单
位的《权限指引》时自行补充的部分;空格部分
表示本栏的业务类型为标题栏,或为不牵涉审批
权限、设置权限无实际意义的部分。本表中部分
权限项目暂未编写相关流程或现有流程中暂未
体现,如第7.7、7.8项。
2权限指引内容
2.1《权限指引》以矩阵式表格描述,由横向、纵向两个指
标体系构成。
2.1.1横向为六层两级权限系列。六层是指自股东大会、董
事会、总裁办公会、事业部/职能部门主任、分公司经
理/经理班子,直至分公司处室负责人/业务经理等六个
层次;两级是指董事会再对董事长的授权,总裁再对高
级副总裁/财务总监/分管副总裁的授权,事业部/职能
部门主任对副主任的授权,分公司经理对副经理/总会
计师的授权。权限设置体现了公司权力从股东大会到董
事会、到总裁,再按各职能部门(事业部)的职责范围
及各分公司的经营范围层层分解、下放的治理原则。
本表横向左端为业务的执行部门,右端为该业务的会签
部门或复核岗位,体现了不相容职责分开和独立监控的
要求。
2.1.2纵向是设置权限的各类型业务,按照《内部操纵手册》
中已有的15大类55项具体业务排序。表中纵向业务类
型与业务流程编号是一一对应关系。
2/9
2.1.3表格中间部分内容,是对不同业务类型中的各级不设置
的具体权限。
2.2考虑到不同板块、不同类型单位的业务存在差异,部分
业务按照企业板块、规模设置差不化权限。
本《权限指引》参照2006年度合并会计报表中
的销售收入,将现有分(子)公司按照各业务板
块分不划分为三个类不。不同板块、同一类不的
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