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修订履历表
版次/修订状态修订原因修订内容修订单号修订人/修订日期
A/00新版发行无
管理制度受控分发一览表
1.0目的
为规范公司文件审批流程,使公司文件审批工作规范化、合理化、科学化,特制定本规定。
2.0适用范围
管理文件,即以公司或部门名义所发的对公司经营活动具有计划、组织、领导、控制作用的文
件,管理文件分公司级和部门级,包含制度、规定、决定三类;
3.0定义
3.1管理文件
3.1.1公司级管理文件:适用范围为全公司或两个以上(含)部门的文件。
3.1.2部门级管理文件:适用范围为拟稿部门内部的文件。
3.1.3制度:具有长期约束作用的规章,具有纲领性质,适合指导整个公司或某一重大
方面工作的管理文件;
3.1.4规定:对制度的详述及补充,包括实施细则、程序、规程、流程、措施、办法、
会议纪要等;
3.1.5决定:包括奖惩、任免、部门科室的设置、《审查通报》等在内的判定性文书;
3.1.6通知:具有短期约束力的通报性文书以及传送信息的文字资料,包括考评报告、
通报、使用情况、工作计划、报表等。
注:通知不以管理文件的形式发放。
3.1.7拟订、审核、批准:
3.1.7.1拟订由相关部门保留
3.1.7.2审核由相关部门负责人签署
3.1.7.3公司级管理文件批准权由总经理或授权分管的公司领导保留
3.1.7.4部门级管理文件的批准权归属部门负责人。
3.1.8管理文件的几个要素:制定目的、实施对象、实施流程、监督执行、相关责任。
3.1.8.1制定目的是文件的意义所在;
3.1.8.2实施对象是文件的客体,包括适用范围;
3.1.8.3实施流程是具有操作步骤性的文件所必须说明的操作过程,并不适用于所
有文件;
3.1.8.4监督执行项规定文件的相关监督部门及人员;
3.1.8.5相关责任项说明所必须承担的义务及违反规定的相应处理。
3.2保密文件及密级分类:
密级保密内容代码
1.公司投资方案;
2.公司尚未公布的近期、远期发展战略、经营策略及其措施;
绝密3.公司尚未公布的产品发展计划、产品结构调整方案及正式合同和协议书;III
4.与公司经济利益关系重大的研究开发项目计划书;
5.公司重要决定及重要会议纪要。
1.公司的营销策略、营销计划、营销合同、内部核算成本、内控价格等体系文件;
2.对外谈判中,限内部掌握的谈判方案、价格底牌及对外询价、报价资料;
3.技术产品的设计、教材及技术档案;
4.完整的及阶段性的技术成果、设计方案和技术数据;II
机密
5.公司现有的以及正在开发或者构想之中的产品设计、工艺过程、经验公式、测试数据、
产品DM、目标、程序、手册、文档、产品开发计划和设计方面的信息、资料、图纸;
6.公司财务预、决算报告、审计报告及各类财务报表、统计报表等;
7.按档案法规定属于机密级别的各种档案资料。
1.公司的各类工作计划、开发经营规模、组织结构、人事信息及工资福利情况;
2.公司现有的或者正在开发之中的内部业务流程、管理
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