原创力文档- 1、本文档共4页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
6.3工程项目治理业务内部操纵矩阵
会计报表认定
业务目不相容操纵点操纵点相关制1存在和发生/真实性;2完整会计报
标业务风险操纵点适用单位岗位分值相关资料度索引性;3权利与义务;4估价或分表项目
摊;5表达和披露;6准确性
123456
1.项目组织治理
1.1经营风险:组织不当，阻碍工1.1重点工程项目，由工程部提出项目治理体制和建设模式，报分管副总裁批准；需要成立联工程部3批准项目治理体制和1.18.5
1.2程项目实施。合项目治理机构（以下简称IPMT）的，由工程部牵头与相关部门和分（子）公司联合组成。分(子)公司或建设模式、项目治理机1.18.6
1.3IPMT下设项目治理部具体负责工程项目的建设与治理；项目经理由工程部提名报分管副总裁项目治理部构和项目经理聘任有1.13.3
批准后聘任，其中新建特大项目和专门项目作为总部直管项目，项目经理在中石化系统中选(以下简称分关文件。
聘。(子)公司)
其他限上工程项目，由工程部托付分（子）公司组建项目治理部。分（子）公司提名项目经
理人选，报工程部审定。
限下工程项目，分（子）公司可依照工作需要自行决定是否组建专门的项目治理部。组建专
门项目治理部并任命项目经理的，报工程部备案。
1.1经营风险:人员能力不符合要1.2项目治理部的安全、质量、投资、合同等关键操纵岗位的负责人员，应当具备相应的执业分(子)公司3执业资格证书1.3.2
求，阻碍治理效果。资格(如安全工程师、质量工程师、造价工程师、企业法律顾问或建筑师等)。
2.工程招标
1.3经营风险、合规风险：未按规2.1依照中国石化有关规定必须招标的，分（子）公司或总部直管的项目治理部（以下简称“分分(子)公司经办5招标方案、招标申请、1.18.3
3.1定开展项目招标，违反国家法(子)公司”）组织工程建设项目(EPC总承包、勘察、设计、监理、采购、施工)招标活动，招标审批招标文件和招标结果2.18.3
律法规，造成损失。方案、招标申请、招标文件、评标委员会成员名单和招标结果报中国石化建设工程招标投标批准文件
文档评论（0）