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保险股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法模版--第1页

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洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法

1总则

1.1为深入实践风险为本的反洗钱方法，指导公司评估洗

钱和恐怖融资（以下统称洗钱）风险，合理确定客户

洗钱风险等级，提升反洗钱和反恐怖融资（以下统称

反洗钱）工作的有效性，切实履行反洗钱义务，根据

《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份

识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、

《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工

作的通知》、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及

客户分类管理指引》、《保险机构洗钱和恐怖融资风

险评估及客户分类管理指引》等法律法规、监管规定

的要求，特制定《xx