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反洗钱题库（银行业更新版）

更新注释：

乱码的题目不考虑。单选题36题选D；单选第46题选D;多选第

9题ABC；多选题第294题选AC；多选题第319题选BC；多选择第

380题选ABCD；多选择题第381选D；多选择第385题选ABD；多

选择第497题选ABCD；

一、单选题（282题）

1.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得及其收

益的来源和性质的洗钱活动。（D）

A走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪

B贪污贿赂犯罪

C破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪

D以上皆是

2.国务院反洗钱行政主管部门是：（A）

A中国人民银行B公安部

C司法部D中国银监会

3.中国人民银行设立（B）负责接收人民币、外币大额交易和可疑

交易报告。

A反洗钱局

B中国反洗钱监测分析中心

C保卫局

D分支机构

4.我国（B）最先明确了洗钱属于犯罪。

A修订后的新宪法。

B修订后的新刑法

C修订后的新中国人民银行法

D金融机构反洗钱规定

5.中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（C）。

A公安部

B国务院

C中国人民银行

D财政部

6.“9.11”事件以后，我国最高立法机关于2001年12月在《刑

法修正案》中，将（B）列为洗钱犯罪的的上游犯罪。

A金融诈骗

B恐怖主义犯罪

C商业贿赂

D破坏金融稳定

7.为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监

测机构是（A）。

A金融情报机构

B金融信息机构

C金融调研机构

D金融监测机构

8.我国的金融情报机构设在（C）。

A公安机关

B各金融机构内部

C中国人民银行

D银行业监督管理委员会

9.世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（D）。

A英国

B法国

C澳大利亚

D美国

10.我国《刑法》1997年的修订中，以专门条款新规定了（C）

罪。

A金融诈骗

B商业贿赂

C洗钱

D贪污腐败

11.《中华人民共和国反洗钱法》正式施行是（）A

A、2007年1月1日

B、2006年10月1日

C、2006年10月31日

D、2007年3月1日

12.为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，

(B)第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人

民共和国反洗钱法》。

A、2006年10月30日

B、2006年10月31日

C、2006年11月1日

D、2007年1月1日

13.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信

息，应当予以(C)。

A封存B公开C保密

14.短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交

易属于可疑交易，“短期”是指（B）个工作日内。

A、5

B、10

C、15

D、20

15.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻

结措施后（A）内，未接到

侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A、48小时

B、24小时

C、3个工作日

D、六个月

16.按