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陕西省体育产业集团有限公司机构设置“三定”方案

根据《陕西省人民政府关于组建陕西省体育产业集团有限公司

的批复》（陕政函【2010】181号）、《陕西省体育产业集团有限公司

组建方案》（陕体字[2010]50号）、公司章程以及党和国家有关规定，

制定陕西省体育产业集团有限公司机构设置“三定”方案如下：

一、董事会

（一）公司设立董事会，董事会由7人董事组成，其中职工董事

1人。董事会设董事长1名，副董事长1名，董事长为公司的法定代

表人。

（二）董事会依照《公司法》、省政府和省体育局的授权行使下

列职权：

1.执行省政府、省体育局的决定，并定期报告工作；

2.审核公司发展战略和中长期发展规划，对其实施过程进行监

督，并根据环境的变化进行必要调整；

3.决定公司的经营方针、经营计划、项目投资方案、资产处置、

资本运作、融资方案；

4.决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部

审计、法律风险控制等，并对实施过程进行监督；

5.决定公司年度经营目标，听取和审议批准公司年度经营报告；

6.审议批准公司的年度预算方案、决算方案；

7.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

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8.制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券方案；

9.制订公司合并、分设、变更公司形式（股份制改革以及与其

他企业重组）、解散方案；

10.决定公司内部管理机构、分支机构的设置以及业务重组和业

务流程的调整；

11.决定总经理、副总经理、总工程师和总会计师等高级管理人

员的报酬、奖惩事项；

12.依照法定程序决定或参与决定公司控股、参股企业的重大事

项和公司董事会成员及高级管理人员出任的董事、监事等人选；依照

法定程序决定公司控股企业董事长人选；审议并批准公司控股企业的

章程；

13.对公司聘用或解聘会计事务所、律师事务所作出决定；

14.制订公司章程修改方案；

15.制定公司的基本管理制度；

16.法律、行政法规、省政府、省体育局授予的其他职权。

(三)董事长行使下列职权：

1.对省政府和省体育局负责并报告工作

2.召集和主持董事会会议；

3.监督检查董事会决议的实施情况；

4.主持制定公司章程以及董事会运行的各项制度，协调董事会

运作；

5.必要时提出董事会决定事项的决议草案；

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6.在发生特大自然灾害等不可抗拒力的紧急情况下，对公司事

务行使符合法律、法规、国家和公司利益的特别处置权，并在事后向

公司出资人和董事会报告。

7.签署董事会职权范围内的文件和应由法定代表人签署的文

件、合同等；

8.提出公司副董事长、董事和副总经理、总工程师、总会计师

等公司高级管理人员的人选；

9.省体育局和董事会授予的其他职权。

（四）董事会成立项目评审委员会和公司资金管理委员会，作为

董事会的参谋机构。

1.项目