公司(集团)采购管理规范.pdfVIP

第一章总则

第一条为进一步规范XXXX公司(以下简称公司)、子公司、控

股投资企业采购行为，发挥规模优势，推行集中采购，降低运营成本，

结合公司有关制度，制订本规范。

第二条本规范合用于公司、子公司、控股投资企业生产、经营、

基建、管理过程中的工程、货物和服务的国内采购。

第三条本规范所称子公司，是指公司依法设立并直接管理的二

级公司，包括全资子公司、控股子公司，不包括公司持有股权但委托

子公司管理的全资、控股/相对控股公司。

本规范所称控股投资企业是指由子公司控股或者相对控股的投

资企业，包括公司委托子公司管理和子公司间委托管理的控股或者相

对控股企业。

本规范所称采购需求单位，是指与供应商签订并履行合同的公司

部门、子公司或者控股投资企业。

本规范所称采购承办单位，是指依法通过招标、询价、竞争性谈

判等方式确定供应商、交易价格等重要事项的公司部门、子公司或者控

股投资企业。

本规范所称供应商，是指向采购需求单位提供工程、货物或者服

务的法人、其他组织或者自然人等。

本规范所称集团化集中采购，是指对公司总部、子公司、控股投

资企业生产、基建、经营、管理过程中列入集团化集中采购目录中的

工程、货物或者服务，由公司采购承办部门或者授权的子公司通过招

标或者询价等方式，确定供应商及价格或者定价机制的采购模式。

本规范所称授权板块集中采购，是指子公司对列入板块集中采购

目录中的管理范围内控股企业的工程、货物或者服务，通过招标或者

询价等方式，确定供货商及价格或者定价机制的采购模式。

第四条公司、子公司、控股投资企业的采购实行集中采购和自

行采购相结合的采购机制。

采购工作应遵循公开、公平、公正和诚信原则，采购承办单位根

据国家相关法律、法规及公司有关规定组织采购活动。

第五条集中采购包括集团化集中采购和授权板块集中采购两种

模式，按照统一对外、集中决策、分层操作的原则组织实施。集团化

集中采购目录由公司制定，授权板块集中采购目录由子公司制定。

公司有关部门以及公司授权的子公司作为集团化集中采购相关

商品、服务的承办单位，负责制定相关商品、服务集中采购实施细则，

负责组织实施集团化采购目录内商品、服务的集中采购工作。授权板

块集中采购按照公司规定由相关子公司组织实施，具体实施细则由子

公司制定。

具有多家下属企业或者单位的控股投资企业在自行采购范围内

实施内部集中采购。其他控股企业实行一级采购管理。

第二章职责与分工

第六条公司经营管理部为采购归口管理部门，负责公司采购管

理制度的制定、公司采购预算管理及集中采购的统计分析；财务会计

部为公司采购资金使用全过程审核、拨付和管理部门；法律事务部为

公司采购合同管理支持部门；监察部、审计部为公司及子公司采购的

监督、审计部门。

第七条公司有关部门按照以下分工，负责组织实施相关采购：

公司办公厅负责公司办公用工程、办公用固定资产(不包括信息

系统)、办公用品及会议服务、差旅、酒店等工程、货物和服务的采

购。

公司财务会计部负责公司资产评估、财产保险、财务报告审计等

服务的采购。

公司法律事务部负责公司法律顾问等中介服务的采购。

公司信息化管理部负责公司信息系统软硬件、信息化系统工程等

货物和服务的采购。

公司其他职能部门负责本部门职责相关的公司中介服务的采购。

第八条子公司负责实施公司集中采购外的本单位自行采购、授

权板块集中采购工作，以及对管理范围内控股投资企业的自行采购进

行监管，主要职责如下：

(一)贯彻落实公司相关采购管理规章制度，制定本单位采购管理

的制度、操作流程以及板块集中采购实施细则；

(二)负责根据公司总部职能部门集中采购确定的供应商和价格，

与供应商签订和履行合同，以及组织实施公司集中采购外的本单位其

他采购工作；

(三)负责制定板块集中采购目录，以及负责组织实施板块集中采

购目录内的工程、货物、服务的集中采购工作；在公司授权范围内组

织实施相关集团化集中采购；

(四)负责审核管理范围内控股投资企业上报的年度、批次集中采

购需求计划；

(五)负责本单位自行采购、板块集中采购供应商管理，并按集团化

集中采购承办单位的要求，对集团化集中采购供应商进行定期评价。

第九条