委派董监事管理制度11.pdfVIP

委派董监事管理制度11--第1页

委派董监事管理制度

第一章总则

第一条为规范公司的对外投资行为，加强公司治理，切实保障公

司作为投资者的合法权益，依据相关法律法规及《公司章程》规定，结

合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司向参股（控股）企业委派的专兼职董

事、监事人员的业务管理工作。本制度所指的“委派董事、监事”，是由

本公司董事会、监事会、经理层，按本制度规定的程序，向所属参股

（控股）公司委派的董事和监事。委派董事、监事代表公司行使《公司

法》、《公司章程》赋予董事、监事的各项责权，必须勤勉尽责，竭力

维护公司利益。

第三条公司董事会负责外派董事、监事的日常管理工作。公司各

职能部门应按法律、法规以及公司董事会有关法人治理文件及公司其它

管理制度的相关规定，将其管理职能延伸至参股（控股）公司。

第二章委派人员管理

第一节委派董事、监事的任职资格

第四条委派董事、监事必须具备下列任职条件：

（一）遵守国家法律法规和公司章程，诚实守信，勤勉尽责，具有

较强的事业心和责任感。

（二）坚持原则，廉洁自律，忠实履行职责，维护出资人权利。

（三）熟悉任职单位经营管理及主营业务的基本知识，以及相关法

律法规和有关规章制度。

（四）与任职单位不存在可能影响公正履行职责的关系。

（五）一般具有大学本科及以上学历或相关专业中级以上职称。

（六）《公司法》和任职公司章程规定的其他条件。

第二节委派董事、监事的任免程序

第五条委派董事、监事一般从公司所出资企业现职领导人员和

公司本部部门正职以上以及优秀的部门副职岗位领导人员等范围中选

聘。

第六条委派董事、监事由公司人力资源部提名，并征求公司相关

部门意见，报公司党委常委会批准后，向任职公司推荐。

第七条经公司党委常委会批准推荐的委派董事、监事，由任职

单位依据《公司法》和公司章程，履行相关程序，办理任职手续。

第八条委派董事、监事任期届满后，根据情况可以续聘，但一

委派董监事管理制度11--第1页

委派董监事管理制度11--第2页

般不超过两届。任期内可以依照规定程序更换。委派董事、监事有下列

情形之一的，由公司解聘：

（一）因工作原因需要调整的；

（二）因身体原因，不适合继续任职的；

（三）履行职责过程中对公司或任职单位有不诚信行为的；

（四）本人提出辞职申请并被批准的；

（五）考核结果较差的；

（六）因董事会决策失误或监事会监督不力导致公司利益受到重大

损失，本人未投不赞成票的；

（七）工作失职的；

（八）擅自离职的；

（九）《公司法》和公司章程规定的不适合继续担任董事、监事的

其他情形。

第九条委派董事、监事的解聘程序参照选聘程序执行。

第三节委派董事、监事培训、薪酬和考核评价

第十条委派董事、监事应按公司要求，参加各类培训，提高思

想政治素质、专业知识、履职能力和工作水平。个人参加外部培训，须

报公司批准后，方可参加。

第十一条委派董事、监事的薪酬，按原单位薪酬制度执行，由

原单位予以支付。未经公司批准，委派董事、监事不得在任职单位获得

任何形式的其他收入或福利。

第十二条委派董事、监事的差旅费及正常的履职