迄今历次三会独立董事意见键桥股东大会.pdfVIP

代码：002316简称：键桥通讯公告编号：2014-011

键桥通讯技术

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏

一、重要提示：

1、公司于在《》、《报》、《报》和

巨潮资讯网上刊登《键桥通讯技术关于召开2014年第一次

临时股东大会的公告》；

2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：上午9:00开始

2、召开地点：市南山区深南大道深南路高新技术工业村R3A-6层公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：以现场投票表决形式

5、：副董事长先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《所

上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共2名，代表公司有表决权的共

161,899,006股，占公司总数的41.18%。本次会议由公司董事会召集，副董

事长先生主持，公司部分董事出席了会议，部分监事、高级管理人员及

、保荐机构代表列席了会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、会议以161,899,006股赞成、0股、0股弃权，同意股数占本次股东大

提供担保的议案》。

2、会议以161,899,006股赞成、0股、0股弃权，同意股数占本次股东大

案》。

以上议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2014年1

月10日巨潮资讯网（为）。

五、情况

本次股东大会经华商李天明、现场，并

过的决议合法有效。

六、备查文件

1、键桥通讯技术2014年第一次临时股东大会决议；

2、

特此公告。

键桥通讯技术

董事会

2014年1月27日