电信电讯网络诈骗防范及劝阻培训课件PPT.pptx

汇报人：XXX时间：xxx防范银行电信诈骗Preventionofbanktelecomfraud?电信电讯网络诈骗防范及劝阻培训PPT防/范/电/信/诈/骗/打/击/网/络/犯/罪PPT模板LFPPT网-WWW.LFPPT.COMPPTLFPPT网-WWW.LFPPT.COMLFPPT网-WWW.LFPPT.COM免费PPT模板下载LFPPT网-WWW.LFPPT.COMPPT模板LFPPT网-WWW.LFPPT.COMPPTLFPPT网-WWW.LFPPT.COMPPT模板下载LFPPT网-WWW.LFPPT.COMPPT模板免费下载LFPPT网-WWW.LFPPT.COMPPT教程LFPPT网-WWW.LFPPT.COMPPT素材LFPPT网-WWW.LFPPT.COMPPT课件

01.电信网络诈骗案件含义、发展过程02.常见电讯网络诈骗案件的种类及特点03.如何开展提示劝阻工作目录/CONCENTS防/范/电/信/诈/骗/打/击/网/络/犯/罪

电信网络诈骗案件含义、发展过程?01

——电信网络诈骗案件含义、发展过程——电信网络诈骗主要是围绕银行卡进行的一种诈骗犯罪，诈骗分子通过给受害人打电话编造一些圈套谎言诱骗受害人将资金转到诈骗分子账户。从电信网络诈骗案件的作案手法来看，主要依托了当今发达的银行网络系统和通讯系统实施作案，银行和通讯是此类诈骗案件中不可缺少的环节，由此对电信网络诈骗案件的侦查也主要是针对银行业、通讯业的侦查。什么是电信网络诈骗案件

——电信网络诈骗案件含义、发展过程——从历年的诈骗犯罪类型来看，我区诈骗案件遵循了从传统的街头迷信、丢包诈骗到电信、网络新型诈骗的发展过程。2003年，短信、电信、网络诈骗陆续登陆我区，到2007年“猜猜我是谁”电信诈骗疯狂发案，再到目前冒充公检法工作人员、“购车退税”诈骗高发，并夹杂虚假中奖、信用卡透支等20余种诈骗方式，致使大量民众受骗上当，严重冲击社会诚信，危害广大人民群众的切身利益。电信诈骗案件发展过程

——电信网络诈骗案件含义、发展过程——1.近两年，我区冒充公安、检、法等国家工作人员称受害人涉嫌犯罪实施诈骗的案件占38%；2.冒充熟人借钱诈骗的案件占18%；3.冒充工商、税务部门工作人员“购车退税”为名实施诈骗的案件占15%；4.网络炒股、征婚、订票、招工等诈骗案件占13%；5.谎称孩子被绑架、冒充军人订货等其它诈骗案件占16%。电信诈骗案件种类比例

?02常见电讯网络诈骗案件的种类及特点

——常见电讯网络诈骗案件的种类及特点——短信诈骗邮路诈骗电话诈骗网络诈骗电信诈骗案件发展过程

——常见电讯网络诈骗案件的种类及特点——在当前形势下，仅靠公安机关一家单从打击角度无法对电信诈骗案件产生直接影响。由于缺乏公安机关与银行等电信诈骗犯罪链条所涉及部门之间的联系机制，公安机关在案发后无法及时获取相关犯罪证据，从而延误了侦破案件最佳时机。此类案件属于可防性案件，加大宣传、作好预防工作，可以从源头处降低该案件发生。电信诈骗犯罪是新型的“不接触”式的典型犯罪

——常见电讯网络诈骗案件的种类及特点——目前常见电讯网络诈骗案件的特点:诈骗集团作案手法不断翻新2005年前2006-8年2009年至今利用人们贪图私利的心理实施作案手机短信和邮寄信函利用人们对亲情制作剧本实施作案网络诈骗和呼叫转移的运用挑战国家权力机构，假冒政府部门实施诈骗网络电话的改号和群拨的运用

——常见电讯网络诈骗案件的种类及特点——电信网络诈骗案件作案流程图犯罪头目（金主）电话接听组诱骗被害人向指定帐户转帐使用网络电话被害人采取银行卡转帐、网银转账、直接向指定账户汇款以及使用远程操控软件直接操控被害人账户等方式然后在柜面或ATM取款取款组(车手)

?03如何开展提示劝阻工作

——如何开展提示劝阻工作——1、对各营业网点大厅经理、保安等工作人员进行培训如遇到打着电话，需要转账、或神情紧张，要求快速转账的市民，进行提示。银行工作人员在受理每一笔汇款业务时，都要提高警惕，对客户要察言观色，细心询问客户汇款原因，并提醒可能存在诈骗案件发生，从汇款源头上切断资金转移渠道，遏制犯罪分子犯罪行为。如遇到问题，及时与本地110联系咨询，从转账环节宣传劝阻群众上当受骗。

——如何开展提示劝阻工作——1、对各营业网点大厅经理、保安等工作人员进行培训银行保安人员要学会察言观色，针对客户一直持手机通话，情绪紧张等异常情况，要上前提醒警示客户。如果确定是诈骗行为，客户仍执迷不悟不听劝告，银行应停止为其办理业务并及时报警，让公安机关处理。对开通网银转帐的同志，特别是中老年人对ATM机的功能和网银知识是是而非，应引起我们的重视！

——如何开展提示劝阻工作——三问提示您是否认识您要