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资金分析师职业鉴定考试复习题及答案

单选题

1.资金数据分析成果转化工作中，受理单位为地市级的，（）申请复核一次。

A、只可向原受理单位

B、可向原受理单位或该机构所属的省级开展资金数据分析成果转化的部门

C、可向原受理单位或其他省级开展资金数据分析成果转化的部门

D、只可向该机构所属的省级开展资金数据分析成果转化的部门

参考答案：B

2.在UPDATE语句中，以下哪个关键字用于限制更新的记录数？（）

A、LIMIT

B、OFFSET

C、TOP

D、FETCH

参考答案：A

3.以下哪项是数据透视表的主要价值？（）

A、进行回归分析

B、绘制图形

C、快速将大量数据汇总成数据报表

D、制作视频

参考答案：C

4.通常可以通过哪种测试类型找到买卖银行卡团伙？（）

A、开卡测试

B、卖卡测试

C、用卡测试

D、销卡测试

参考答案：A

5.关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的（）?

A、《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪

B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立

C、上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定

D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

参考答案：D

6.在UPDATE语句中，WHERE子句的作用是？（）

A、指定要更新的列

B、指定要更新的表

C、指定更新的条件

D、指定要插入的新记录

参考答案：C

7.根据支付结算法律制度的规定，下列属于线上支付的是（）

A、网上银行支付

B、固定电话支付

C、电视支付

D、POS机刷卡支付

参考答案：A

8.甲为某机关副局长，其利用主管单位财务的条件多次用假票据将公款据为己有，数额累计达360余万元。甲授意其妻乙通过开饭馆将赃款进行“清洗漂白”。对于甲、乙二人的行为，下列说法正确的是（）

A、甲构成贪污罪和洗钱罪，乙为洗钱罪的共犯

B、甲构成贪污罪，乙与甲是共犯关系

C、甲与乙为贪污罪的共犯，乙还单独构成洗钱罪

D、甲构成贪污罪，乙构成洗钱罪

参考答案：A

9.在SQL中，INSERT语句的主要用途是什么（）

A、查询数据

B、更新数据

C、删除数据

D、插入数据

参考答案：D

10.在Excel中，若要在一个范围内填充交易户名，并且要根据其他列的值进行查找，并且要忽略错误值，可以使用哪个函数？（）

A、VLOOKUP

B、HLOOKUP

C、INDEX

D、MATCH

参考答案：A

11.数据治理工具能提供（），帮助民警快速识别并重新调取缺失或不完整的数据，从而避免在后续分析中出现干扰元素。

A、数据数量评估报告

B、数据作用评估报告

C、数据质量评估报告

D、数据安全评估报告

参考答案：C

12.JASS系统涉案卡交易监控采取哪种通知方式？（）

A、电话

B、短信

C、邮件

D、以上都有

参考答案：B

13.何为数据透视表字段？（）

A、源数据中的列

B、透视数据的区域

C、数据透视表布局区域

D、源数据中的行

参考答案：A

14.如何从数据透视表中删除字段？（）

A、在字段列表的“在以下区域间拖动字段”区域中，单击箭头，选择“删除字段”

B、右键单击要删除的字段，然后再快捷菜单上选择删除字段名

C、在数据透视表字段列表中，清楚字段名旁边的复选框

D、以上全部

参考答案：D

15.资金数据分析成果转化工作的受理单位应重视工作的经验总结，及时固化、公示服务内容，交流共享（），提高资金数据分析能力和水平

A、典型数据

B、典型案例

C、技术方法

D、软件平台

参考答案：B

16.银行卡包括信用卡和（）

A、借记卡

B、拆借卡

C、储蓄卡

D、充值卡

参考答案：A

17.非法集资的形式不包括（）

A、通过会员卡、消费卡的形式非法集资

B、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资

C、利用网络技术虚拟“电子商铺”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资

D、在依法设立的证券交易所公开发行股票、公司债券

参考答案：D

18.行为人将洗钱罪上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为，是否构成洗钱罪（）

A、构成

B、不构成

参考答案：A

19.下列关于非法吸收公众存款罪的表述，错误的是（）

A、该罪具有非法占有不特定对象资金的目的

B、该罪侵犯的客体是国家的金融信贷管理秩序

C、该罪主体可以是自然人或者单位

D、该罪客观方面主要表现为非法吸收和变相吸收公众存款.扰乱金融秩序的行为

参考答案：A

20.使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（）

A、不