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反洗钱知识答题试卷

第一篇：反洗钱知识答题试卷

兴义万丰村镇银行反洗钱知识答题

姓名所属部室

一、填空（20题，每题2分，共计40分）

1.洗钱，通常是指隐瞒或掩盖（）收益的真实来源和性质，使其

在形式上（）的行为。

2.我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7类，共73种罪

名。七类犯罪是指

（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）。

3.不管是贩卖毒品、走私、带有黑社会性质的有组织犯罪还是贪

污、受贿等犯罪行为，都

要通过（）来隐瞒其犯罪收入的真实来源，来保证非法获得的利

益不被追缴和没

收。

4.反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、（）

和（）。其中

（）制度对于反洗钱具有重要的作用，是反洗钱工作的核心内

容。

5.2006年10月31日，《中华人民共和国反洗钱法》由第十届全

国人民代表大会第二十四

次会议通过，自（）起实施。

6.反洗钱金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceon

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