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电子银行部2024年9月合规考试

您的姓名：[填空题]*

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为了获取贷款选择“代刷流水”，涉嫌：[单选题]*

A寻衅滋事

B非法集资

C洗钱(正确答案)

消费者如发现自身合法权益受到侵害，应保存相关证据，及时向（）报案。[单选题]*

A公安机关(正确答案)

B司法机关

C人民银行

D金融管理总局

诉讼时效是指（）在法定期间内不行使权利即丧失请求人民法院依法保护其民事权利的法律制度。[单选题]*

A权利人(正确答案)

B义务人

C关系人

D担保人

《金融机构涉刑案件管理办法》对“案件”重新定义，取消此前的业内与业外