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公司会议制度及议事规则

第一章总则

第一条为保证公司经济健XX稳运行，做到决策的科

学化、民主化，管理的制度化、规范化，促进二个文明建设

的协调发展，公司实行党委会、董事会、监事会、经营班子

会、职工代表大会、党政（工、董、监事会）联席会议、总

经理办公会议、公司常务会议、经济工作会议、非常设机构

会议、党员领导干部民主生活会、党员大会等会议制度。

第二章党委会议

第二条党委会议由党委委员组成，会议应有半数以上

成员到会方能举行。讨论干部问题时，应有三分之二以上成

员到会方能举行。

党委委员因故不能参加会议，应在会前请假，其意见可

以书面形式表达。

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党委办公室主任列席党委会议。

第三条因工作需要，可召开党委扩大会议。参加人员

可以扩大到党支部书记以及党委指定的其他人员。

第四条党委会议由党委书记召集并主持。会议议题由

党委书记审定。根据会议议题，党委可指定有关人员列席会

议。

列席会议人员应遵守保密规定。可以在会上对党委的决

定、决议发表意见，但没有表决权。

第五条党委会议一般每月召开一次，遇有特殊情况可

随时召开。会议时间和议题一般提前1－2天通知与会人员。

参加会议人员应提前做好准备，按时到会。

第六条党委会议的主要任务：

（一）学习、贯彻落实中央、国务院的方针、政策、决

定，以及各级党委XX府的指示、工作部署。

（二）研究向局党委报告贯彻落实工作部署的意见。

（三）制定党委年度工作计划、总结年度工作。

（四）研究决定先进党支部和优秀党员人选，研究决定

对违纪组织和党员的处分。

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（五）研究决定党委换届选举意见。

（六）研究组织发展工作，审批新党员。

（七）讨论研究各阶段组织、宣传、思想政治工作、党

风廉XX精神文明建设工作。

（八）研究协调职代会、工会、共青团、妇女组织、民

主党派和离退休职工等方面工作意见。

（九）研究参与公司的重大决策。

（十）研究提议公司的干部任免、职工奖惩意见。

（十一）其他需党委会议研究的事项。

第七条党委会议贯彻民主集中制原则，实行民主、科

学的决策程序。重大问题应在调查研究的基础上提出方案，

并征求有关方面的意见，有的应组织专家论证或评估。在党

委会议上充分讨论，进行表决，做出决定。

第八条党委会议表决时，赞成票超过应到会人数半数

（含）以上为通过。未到会成员的书面意见不能计入票数。

表决可根据讨论事项的不同内容，分别采取口头、举手、

无记名投票或记名投票方式。

会议决定多个事项的，应逐项表决。

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推荐干部和决定干部任免、调动、轮岗、交流及奖惩事

项，应逐个表决。

第九条党委会议应有专人记录。原始记录要按规定归

档。查阅会议原始记录，须经党委书记批准。党委会议内容

可根据需要编发党委会议纪要。党委会议纪要由党委书记签

发。

第十条党委会议决定的事项，由党委委员按分工分头

落实或组织有关部门实施。实施情况应督促检查，并做好信

息反馈。执行中如发现问题，要及时向党委报告。在党委未

作出新的决定之前，按原决定执行。

第十一条对突发事件和紧急情况，来不及召开党委会

议，或因人数不足无法召集会议，又必须尽快作出决定的，

由党委书记临机处置，事后向党委会议报告。

第三章董事会会议

第十二条董事会会议由公司董事组成，公司总经理、

监事列席董事会会议。根据需要，董事会可以指定有关人员

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列席。

第十三条董事会会议按《公司章程》的规定每年召开

三次。在法人治理结