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建设股份公司经营计划管理制度

第一章总则

为规范建设股份公司的经营计划管理，提升公司战略执行力，确保各项经营活动顺利进行，依据《公司法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。经营计划是公司资源配置、业绩考核、战略落实的重要依据，规范经营计划管理是实现公司目标、提升核心竞争力的关键。

第二章制度目标

1.明确经营计划的制定、执行和监督流程，确保各项经营活动有序开展。

2.提高经营计划的科学性与可操作性，确保计划与公司目标相一致。

3.加强对经营计划执行情况的监控与评估，为公司管理决策提供依据。

4.促进各部门协同合作，形成合力，推动公司的持续发展。

第三章适用范围

本制度适用于建设股份公司及其下属各级单位的经营计划管理，涵盖年度经营计划、季度经营计划及月度工作计划的制定、执行、监督与评估等环节。

第四章管理规范

1.经营计划的制定

-各部门应依据公司战略目标和市场环境，结合自身职能，提出年度、季度及月度经营计划草案。

-各部门需对计划的可行性进行分析，确保计划内容具体、数据支持充分。

-经营计划需经过部门内部讨论、审核后，提交公司经营管理部进行汇总。

2.经营计划的审批

-公司经营管理部对各部门提交的经营计划进行审核，确保计划内容符合公司战略及市场需求。

-计划审核通过后，由公司高层管理团队进行最终审批，审批结果应及时反馈至各部门。

3.经营计划的执行

-各部门在执行经营计划时，应定期召开推进会议，评估计划实施情况，及时调整策略。

-各部门需记录计划执行过程中出现的问题，并提出解决方案。

4.经营计划的监督

-公司经营管理部负责对各部门的经营计划执行情况进行监督，定期组织检查与评估。

-各部门需每季度向公司经营管理部提交经营计划执行报告，内容包括目标完成情况、存在问题及调整建议。

5.经营计划的评估

-年度经营计划完成后，公司需对各部门的执行情况进行全面评估，评估结果将作为部门绩效考核的重要依据。

-评估结果应形成书面报告，向公司高层管理团队及相关部门反馈，并为下一年度计划的制定提供参考。

第五章操作流程

1.经营计划制定流程

-各部门提出计划草案→部门内部审核→提交经营管理部汇总→高层审批。

2.经营计划执行流程

-各部门执行计划→定期召开推进会议→记录问题并调整策略。

3.经营计划监督流程

-定期检查与评估→提交执行报告→反馈评估结果。

4.经营计划评估流程

-年度总结→全面评估→形成书面报告→反馈及参考下一年度计划。

第六章责任分工

1.经营管理部

-负责经营计划的汇总、审核与监督，确保计划的有效实施。

-组织对各部门经营计划执行情况的评估，形成评估报告。

2.各部门

-负责自身经营计划的制定、执行与调整，确保完成指标。

-积极参加推进会议，及时反馈执行情况。

3.公司高层管理团队

-负责经营计划的最终审批，确保计划与公司战略一致。

第七章监督机制

1.定期审核

-公司经营管理部应定期对经营计划执行情况进行审核，确保各项计划按时按质完成。

2.反馈机制

-各部门应及时反馈计划执行中的问题及调整需求，确保信息畅通。

3.绩效考核

-年度经营计划的执行情况将作为各部门及相关人员绩效考核的重要组成部分，确保计划的执行力与效果。

第八章附则

1.解释权限

-本制度由公司经营管理部负责解释。

2.适用条件

-本制度自颁布之日起生效，适用于所有部门及员工。

3.修订流程

第九章附录

1.经营计划模板

-各部门可参考附录中提供的经营计划模板，确保计划格式统一、内容完整。

2.评估报告模板

-评估报告的格式与内容要求可参考附录中的评估报告模板，以确保评估结果的规范性。

通过以上制度的制定与实施，建设股份公司将在经营计划管理方面实现系统化、规范化，促进公司各项战略目标的达成，提升整体运营效率，为公司的可持续发展提供坚实保障。