信用社案件风险隐患排查自查报告可编辑范本.docVIP

马市坪社关于《案件风险隐患排查活动》的自查报告

县联社：

马市坪社自接到《南召县农村信用合作联社案件风险隐患排查活动实施方案》后,立刻组织全体职工认真学习并成立了专项自查小组，张广朝为主任，成员有刘鹏、冀正磊、崔建成。对我社各岗位人员进行了认真细致的全面检查。。

2、重要空白凭证的保管、领用、销号符合规定,并建立登记簿进行逐份登记.

３、印、证指定专人、分管分用，不存在重要空白凭证或其他空白凭证上预先加盖印章现象。

三、查库制度方面：

1、按规定对信用社进行查库、碰库。

2、不存在白条、费用单据、贷款借据、利息收入凭证、股金等抵库和空库等现象。

四、信贷业务方面：

我社严格按照国家相关法律和“三法一指引进行发放贷款,不存在违规冒名发放贷款现象。

五、计算机业务方面:

１、按规定将内网、外网分开．

2、未虚设操作柜员。

３、未在业务用机上安装与业务无关的软件系统。

六、银行卡业务方面：

1、空白银行卡的保管、使用、发放按重要空白凭证管理。

2、废卡及时收回、打洞处理，登记、保管并定期上交．

3、严格执行账户实名制规定，不存在违规代理开卡等现象。

４、按规定办理银行卡挂失和密码挂失、重置业务。

七、安全保卫方面:

1、按规定坚持安全检查和查库制度并有记录。