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会议管理制度

第一章总则

第一条为规范会议程序，提高公司总体决策管理能力和办事效率，保证公司各项管理工作规范、高效、有序，特制定本制度。

第二条会议召开应遵循如下原则:

(一)高效原则.会议召开应确有必要,注重实效,主题鲜明,准备充分，严禁召开没有明确目的、缺乏实际内容的研讨会、座谈会、经验交流会等。

(二)精简原则。大力精简会议,尽量缩短会期和控制会议规模，减少预会人员。尽量控制大型会议召开;能合并召开的会议统筹合并召开；对可开可不开的会议坚决不开；对能会下协调解决或者用其他方式解决问题的尽量不开会议。

(三)节约原则。会议要厉行勤俭节约，严禁铺张浪费。

第三条预会人员应对会议的各自的表决意见及有关保密内容必须做到：不该说的不说，不该问的的不问，不该看的的不看,并严格遵守执行会议的各项决定。

第四条会议按类别、内容不同由相关单位和部门组织，会议管理归口行政综合部，负责指导和统筹协调公司各类会议工作,制定和修订会议管理有关规章制度并监督执行.

第五条本制度合用于公司及所属各单位各类会议的组织管理。

第二章会议类别

第六条本制度所指的会议包括公司总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、经营管理协调会议、专题会议、部门日常管理例会和接待会议等。

第七条专题会议指公司有关生产管理、安全管理、质量管理、市场管理、资金管理、经营管理、预算管理、合同评审等会议。

第一节总经理办公会议

第八条总经理办公会议是对公司发展和管理中的重大事项的研究与决策。内容包括但不限于组织实施公司董事会的决议、分解落实公司年度计划、讨论确定公司发展战略目标和投融资计划；对公司生产经营中的重大事项进行分析、研究、决策，特殊就安全生产、市场开辟和资金管理等问题进行工作部署，明确生产、市场、财务等关键环节的指导意见；讨论公司重要人事任免、机构设置以及制度审议等。

第九条总经理办公会议原则上每月召开一次.特殊情况可临时召开。

第十条召开总经理办公会议由公司总经理批准并主持,公司副总经理、董事会秘书、总会计师(财务总监)等高管成员参加,参加会议的人员应积极发言、明确表态.

总经理办公会研究讨论专题问题时，如有必要可通知相关部门负责人列席。

第十一条总经理办公会由公司行政综合部通知、记录和整理

记要.

第二节中层干部会议

第十二条中层干部会议是公司环绕战略发展、重大决策和重大事项等工作而适时召开的会议.会议传达、落实公司管理理念、思想、重大决策、决定；通报公司生产经营、市场、财务管理和发展情况，总结工作情况,统一思想、明确责任;激发中层干部的工作积极性，提高凝结力、战斗力和工作效率。

第十三条中层干部会议包括周例会、月例会、季度例会、半年工作会议等。

第十四条召开中层干部会议由公司总经理批准并主持,参加人员原则上为公司各单位、部门主管及以上人员.

第十五条中层干部会议由公司行政综合部通知、记录和整理

记要。

第三节经济分析会

第十六条经济分析会是公司对月(季)度生产经营完成情况进行总结分析、查找问题、制定措施并解决问题的会议。会议听取各单位、部门有关上月工作汇报和总结,由会议主持人对此作出明确的评价，针对存在的问题分析原因，指出计划完成较差或者执行不力的责任部门或者人员，提出解决办法，分析、研究和落实改进方案，明确提出并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务.

第十七条经济分析会原则上每月的第一个周一召开，特殊情况可暂时召开.

第十八条召开经济分析会议由公司总经理批准并主持,参加

人员原则上为公司各单位、部门主管及以上人员。

第十九条公司经济分析会议由公司行政综合部通知、记录和整理记要。

第四节经营管理协调会议

第二十条经营管理协调会议是公司每周经营管理工作的通报会议。会议在听取有关部门每周工作情况汇报的基础上，及时协调解决各部门提出的问题,讨论研究并提出本周经营管理工作计划.

第二十一条经营管理协调会议原则上每周一召开，时间控制在60分钟内。

第二十二条召开经营管理协调会议由公司总经理批准并主持,参加人员原则上为公司各单位、部门主管及以上人员.

第二十三条经营管理协调会由公司行政综合部通知、记录和整理记要。

第五节专题会议

第二十四条专题会议是分析、研究公司近期生产管理、安全管理、质量管理、市场管理、资金管理、经营管理、预算管理、合同评审等方面存在的突出问题，提出解决办法，明确并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务的会议。

第二十五条专题会议由公司总经理批准，分管的公司高管成员主持，公司各单位、部门的相关负责人参加。

第二十六条专