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新能源公司董事会决策事项清单

一、重大决策事项

（一）贯彻落实党中央决策部署和落实国家发展战略

的重大经营管理举措由党委会前置研究讨论、董事会决

策。

（二）企业经营方针、主业调整、发展战略规划、经

营计划和投资计划，包括：

1.公司主业调整、发展战略、中长期发展规划的制定、

修订，战略和发展规划的重要实施方案，由党委会前置研究

讨论、董事会决策。

2.公司专项规划、产业规划,由经理层研究建议，授权董

事长决策。

3.公司与相关方订立的重大战略合作框架协议事项，授

权董事长决策。

4.公司年度综合计划（经营计划），由党委会前置研究讨

论、董事会决策。

5.公司年度投资计划（方案），由党委会前置研究讨论、

董事会决策。

6.公司投资计划总额不变，对投资计划进行结构性调整，

授权董事长决策。

（三）重大的资产重组、资产处置、产权转让、资本

运作事项，包括：

1.公司合并、分立、解散、破产、清算注销或者变更公

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司形式的立项，由经理层研究建议、授权董事长决策。

2.公司重组交易立项，由党委会前置研究讨论、董事会

决策。

3.公开转让单项（批）资产账面净值和评估值≤5000万

元的事项，由经理层研究建议、授权董事长决策。

4.公开转让单项（批）资产账面净值和评估值＞5000万

元的事项、或采取非公开协议转让方式的资产转让事项、或

属于关联交易的资产转让事项，由党委会前置研究讨论、董

事会决策。

5.出资额≤5000万元且不承担担保、委贷责任的非持有

公司10%以上股权的股东直接持有的参股股权（非实际控制）

转让事项，由经理层研究建议、授权董事长决策。

6.除出资额≤5000万元且不承担担保、委贷责任的非持

有公司10%以上股权的股东直接持有的参股股权（非实际控

制）转让事项以外的产权转让（含增资扩股方式）事项、或

采取非公开协议转让方式的产权转让（含增资扩股方式）事

项、或属于关联交易的产权转让（含增资扩股方式）事项，

由党委会前置研究讨论、董事会决策。

7.单项（批）账面净值（不扣减减值准备）400万元以

上固定资产报废及实物类资产损失核销，单项（批）账面净

值（不扣减减值准备）80万元以上债权类、无形资产损失核

销，单项（批）80万元以上终止前期项目损失核销，全年累

计400万以上资产减值事项。上述事项达到上市公司披露标

准的（固定资产报废、资产损失核销与资产减值事项合计对

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当期利润的影响，高于最近一个会计年度经审计归属母公司

净利润的10%），由党委会前置研究讨论、董事会决策。

8.已提足折旧固定资产、单项（批）账面净值（不扣减

减值准备）400万元（含）以下的固定资产报废及实物类资

产损失核销，授权董事长决策。

9.单项（批）账面净值（不扣减减值准备）80万元（含）

以下的债权类、无形资产损失核销，授权董事长决策。

10.单项（批）80万元（含）以下的终止前期项目损失

核销，授权董事长决策。

11.全年累计400万元（含）以下资产减值准备事项，由

经理层研究建议、授权董事长决策。

12.清产核资专项工作立项，及最终形成的清产核资专项

报告，由党委会前置研究讨论、董事会决策。

13.煤电机组关停，由经理层研究建议、授权董事长决策。

（四）年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案，

增减注册资本方案

1.公司年度委贷和统借统还预算及调整，由党委会前置

研究讨论、董事会决策。

（五）重要改革方案，包括：

1.公司重大改革方案由党委会前置研究讨论、董事会决

策。

2.公司专项改革方案，由经理层研究建议、授权董事长

决策。

（六）董事会议事机构、公司内部管理机构设置和调

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整方案，包括：

1.董事会专门委员会设立、调整由董事会决策。

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