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2024年反洗钱知识测试
1.涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,中国人民银行应进行()
A.现场检查(正确答案)
B.行政检查
C.案件协查
D.信息分析
2.金融机构进行客户尽职调查认为必要时,可以向()、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.公安(正确答案)
B.税务
C.身份可查系统
D.人民银行
3.利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的()措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。
A.客户回访
B.资料保存
C.实地调查
D.身份认证(正确答案)
4.金融机构对先前获得的()真实性、有效性有疑问的,应当重新识别
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