2024年反洗钱知识测试.doc

2024年反洗钱知识测试

1.涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行（）

A.现场检查(正确答案)

B.行政检查

C.案件协查

D.信息分析

2.金融机构进行客户尽职调查认为必要时，可以向（）、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A.公安(正确答案)

B.税务

C.身份可查系统

D.人民银行

3.利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。

A.客户回访

B.资料保存

C.实地调查

D.身份认证(正确答案)

4.金融机构对先前获得的（）真实性、有效性有疑问的，应当重新识别