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案件线索排查和移送制度

第一章总则

为规范案件线索的排查和移送工作，确保案件线索的及时发现、准确分析和有效移送，根据国家法律法规及相关政策，结合我单位的实际情况，特制定本制度。本制度旨在提升案件线索的管理效率，确保法律程序的合规性以及案件处理的有效性。

第二章制度目标

1.明确责任：界定各部门在案件线索排查和移送过程中的职责，确保责任到人。

2.提高效率：优化案件线索的收集、分析和移送流程，提高办案效率。

3.保障合规：确保案件线索的处理符合相关法律法规和组织内部规章制度。

4.加强监督：建立健全监督机制，定期评估案件线索的处理效果，确保制度的持续改进。

第三章适用范围

本制度适用于我单位所有涉及案件线索排查和移送的部门及人员，包括但不限于法律事务部、监察部、各业务部门及相关工作人员。

第四章依据

本制度依据以下法规及政策制定：

1.《中华人民共和国刑法》

2.《中华人民共和国刑事诉讼法》

3.《国务院关于进一步加强社会治安综合治理的意见》

4.相关地方性法规及部门规章

第五章案件线索的排查

第五节线索收集

1.信息来源：案件线索可以通过以下途径收集：

-内部举报

-外部举报（如群众、媒体等）

-日常检查、审计等活动中发现的异常情况

-相关部门提供的信息

2.线索登记：所有收集到的案件线索需填写《案件线索登记表》，包括线索来源、内容、登记人、登记时间等信息，并由专人负责保管。

第六节线索分析

1.初步分析：法律事务部应对登记的线索进行初步分析，判断其是否具有案件可疑性。

2.信息整合：将所有相关信息进行整合，形成案件线索分析报告，报告内容包括：

-案件性质

-涉事人员

-涉案金额

-相关证据

3.汇报机制：分析报告需在3个工作日内报送至管理层，并提出后续处理建议。

第七章案件线索的移送

第八节移送流程

1.移送决定：管理层在审阅线索分析报告后，决定是否移送相关部门处理。

2.移送材料准备：如决定移送，需准备以下材料：

-《案件线索移送通知单》

-案件线索分析报告

-相关证据材料复印件

3.移送方式：案件线索可通过以下方式移送：

-电子邮件

-机要文件

-直接交接

4.移送确认：接收部门需在收到案件线索后，填写《案件线索接收确认单》，并由双方签字确认。

第九节移送后的跟踪

1.定期跟踪：法律事务部需对移送后的案件线索进行定期跟踪，了解处理进展，并保留相关记录。

2.反馈机制：接收部门应定期向法律事务部反馈处理结果，确保信息畅通。

第十章监督与评估

第十一节监督机制

1.内部审计：监察部定期对案件线索排查和移送工作进行审计，确保制度的遵循。

2.匿名举报：设立匿名举报渠道，鼓励内部人员对违反制度的行为进行举报。

第十二节评估机制

1.定期评估：每半年对案件线索排查和移送制度的实施效果进行评估，分析存在的问题及改进方案。

2.改进措施：根据评估结果，及时调整和完善制度内容，确保其适应性和有效性。

第十三章附则

1.解释权：本制度由法律事务部负责解释。

2.生效日期：本制度自发布之日起生效。

3.修订流程：如需修订，需经管理层研究决定，并及时通知相关部门。

第十四章附录

附录一：案件线索登记表

|登记日期|线索来源|线索内容|登记人|备注|

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附录二：案件线索移送通知单

|移送日期|移送部门|移送内容|责任人|备注|

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附录三：案件线索接收确认单

|接收日期|接收部门|确认人|备注|

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结语

本制度旨在通过规范案件线索的排查和移送流程，提升我单位在案件处理中的专业性和效率，确保法律程序的公正性和有效性。希望全体员工积极参与，严格遵守，共同维护良好的工作秩序。