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董事会秘书工作细则

第一章总则

第一条本工作细则是为了规范和指导董事会秘书的工作，确保董

事会秘书履行职责，维护董事会工作的顺利进行，提高董事会决策的

科学性和高效性，优化公司治理结构，保护股东利益，促进公司持续

健康发展而制定的。

第二章董事会秘书的职责

第二条董事会秘书是董事会的重要职务，属于公司高级管理人

员，直接向董事会主席汇报工作，负责董事会决策的组织、实施、协

调和监督。

第三条董事会秘书的主要职责包括但不限于以下几项：

（一）负责董事会的会议组织，包括制定会议日程、发送会议通

知、准备会议材料、安排会议场地等工作；

（二）记录董事会会议的决议和讨论，及时整理并发送会议纪要

给与会人员；

（三）负责董事会决策的执行和落实，监督决策的执行情况，并

向董事会主席和董事会报告；

（四）协调董事会与公司其他部门之间的沟通与合作，推动董事

会决策的实施；

（五）组织并保管董事会的各类会议文件、决议和其他相关资

料，建立和维护董事会档案；

（六）及时关注法规、政策、国际国内经济形势和行业动态等，

向董事提供法律、政策、经济等方面的信息