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XXX产业投资基金合伙企业（有限合伙）

XXX年第XX次基金合伙人会议

暨

XXXX投资管理有限公司

XXX年第X次股东会、董事会、监事会

会

议

手

册

2019年3月

参会代表名单

姓名

单位名称

参会类型（合伙人会议、股东会、董事会、监事会）

会议流程及议题目录

会议时间：

会议地点：

会议类别

议题标题

页码

汇报人

基金合伙人会议

股东会

董事会

监事会

XXXXX产业投资基金合伙企业（有限合伙）

XXXX年第XXX次基金合伙人大会

会

议

资

料

XXXXXX投资管理有限公司

XXX年X月XX日

关于召开XXXXX产业投资基金合伙企业（有限合伙）XXX年第XX次合伙人大会的通知

尊敬的合伙人：

根据《合伙企业法》和《XXXXX产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》规定，XXXXX投资管理有限公司拟于近期召集合伙人大会，现就有关事项通知如下：

一、会议时间：。

二、会议地点：。

三、参会单位：各合伙人代表一名。

四、主要议题：

五、说明和要求：请参加本次合伙人大会的合伙人代表应在出席会议时出示盖章版纸质授权委托书（模板见附件）。

会议联系人：

六、附件：

1、参会回执单；

2、授权委托书；

3、议题决策表。

XXXXXX投资管理有限公司

XXXX年XX月XX日

附件1：参会回执单

XXX产业投资基金合伙企业（有限合伙）XXX年第一次合伙人大会参会回执单

单位名称

参会代表姓名

填表人：联系电话：

注：请确保参会人员信息准确完整。

联系人：XXXXX投资管理有限公司综合部

附件2：授权委托书

授权委托书

本单位现委托(身份证：)作为我单位代表出席定于2019年3月7日召开的XXXXX产业投资基金合伙企业（有限合伙）2019年第一次合伙人大会。在此期间，受托人有权代表我单位对会议议题行使表决权，且受托人有权签署包括但不限于本次会议记录、会议决议等全部相关文件。

特此委托。

公司盖章

年月日

附件3：议题决策表

XXXXX产业投资基金合伙企业（有限合伙）

2019年第一次合伙人大会议题决策表

序号

议题标题

同意

反对

弃权

1

XXXXX产业投资基金合伙企业（有限合伙）2018年年度管理报告

2

XXXXX产业投资基金合伙企业（有限合伙）2019年投资规划报告

3

XXXXX产业投资基金合伙企业（有限合伙）2018年度财务决算报告

注：决策选项只能选一种（在框中划“√”），选择一种以上或不选的，视同弃权。

基金合伙人授权代表签字：

2019年3月7日

基金合伙人会议议题1：

基金合伙人会议议题2：

基金合伙人会议议题3：

XXXXX产业投资基金合伙企业（有限合伙）

2019年第一次合伙人大会决议

XXXXX产业投资基金合伙企业（有限合伙）2019年第一次合伙人大会于2019年3月7日以现场表决的形式召开，出席本次合伙人大会的合伙人5人，召开程序符合《合伙企业法》等有关规定，所作出的决议事项如下：

1、XXXXX产业投资基金合伙企业（有限合伙）2018年年度管理报告；

2、XXXXX产业投资基金合伙企业（有限合伙）2019年投资规划报告；

3、XXXXX产业投资基金合伙企业（有限合伙）2018年度财务决算报告。

（本页无正文，为《XXXXX产业投资基金合伙企业（有限合伙）2019年第一次合伙人大会决议》签署页）

合伙人签章：

XXXXX投资管理有限公司2019年第一次

股东会、董事会、监事会

会

议

资

料

XXXXX投资管理有限公司

2019年3月7日

关于召开XXXXX投资管理有限公司2019年

第一次股东会、董事会、监事会的通知

尊敬的股东、董事、监事：

根据《公司法》和《公司章程》规定，XXXXX投资管理有限公司拟于近期召集2019年第一次股东会、董事会、监事会，敬请出席。

现就有关事项通知如下：

一、会议时间：

二、会议地点：

三、参会单位：

四、主要议案：

（一）股东会议案：

（二）董事会议案：

（三）监事会议案：

五、说明和要求：请出席本次会议的单位或人员请于即日起至2019年3月7日前与会议联系人反馈参会回执。授权代表应在出席会议时出示盖章版纸质授权委托书（模板见附件）。

会议联系人：

六、附件：

1、股东会；

2、会议回执；

3、授权委托书；

4、股东会、董事会、监事会议题决策表。

XXXXX投资管理有限公司