2024企业内部管理控制规范协议模板版.docx

2024企业内部管理控制规范协议模板版A版

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称及定义

1.2乙方名称及定义

1.3丙方名称及定义

第二条管理目标与原则

2.1管理目标

2.2管理原则

第三条管理内容与范围

3.1管理内容

3.2管理范围

第四条管理组织与职责

4.1管理组织架构

4.2管理职责分配

第五条管理制度与流程

5.1管理制度

5.2管理流程

第六条管理执行与监督

6.1管理执行

6.2管理监督

第七条信息沟通与反馈

7.1信息沟通渠道

7.2反馈机制

第八条风险评估与控制

8.1风险评估

8.2风险控制

第九条人力资源管理

9.1人员招聘与选拔

9.2培训与发展

9.3考核与激励

第十条财务管理与控制

10.1财务管理目标

10.2财务控制措施

第十一条资产管理与维护

11.1资产管理

11.2资产维护

第十二条质量管理与控制

12.1质量管理目标

12.2质量控制措施

第十三条安全管理与控制

13.1安全管理目标

13.2安全控制措施

第十四条违约责任与争议解决

14.1违约责任

14.2争议解决方式

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

定义：甲方是指依法成立的企业，具有独立法人资格，按照本合同的规定承担权利和义务。

定义：乙方是甲方内部的一个部门，负责协助甲方履行本合同约定的管理职责。

定义：丙方是指具有完全民事行为能力的自然人，按照本合同的规定承担相关责任。

第二条管理目标与原则

2.1管理目标

（1）确保甲方业务活动的合规性、有效性、高效性；

（2）提高甲方内部控制水平，防范风险；

（3）实现甲方战略目标，提升核心竞争力。

2.2管理原则

（1）依法合规：遵守国家法律法规、行业规定及甲方内部管理制度；

（2）诚实信用：各方应诚实守信，公平对待，互相尊重；

（3）权责对等：各方权利与义务相对应，责任与权力相匹配；

（4）持续改进：不断优化管理流程，提高管理效果。

第三条管理内容与范围

3.1管理内容

（1）内部管理制度建设：包括组织架构、岗位职责、业务流程、操作规范等；

（2）人力资源管理：招聘、培训、考核、激励等；

（3）财务管理：预算编制、财务报告、成本控制等；

（4）资产管理：设备采购、维护、报废等；

（5）质量控制：产品或服务质量管理、改进等；

（6）安全管理：生产安全、信息安全等；

（7）合同管理：合同起草、审核、签订、履行、变更、解除等；

（8）环境保护：遵守环保法规，开展环保活动。

3.2管理范围

（1）甲方整体业务活动；

（2）甲方所属部门、分支机构的各项业务活动；

（3）甲方对外投资、合作项目的管理。

第四条管理组织与职责

4.1管理组织架构

（1）设立管理委员会，作为甲方管理决策机构；

（2）管理委员会由甲方、乙方、丙方代表组成；

（3）管理委员会负责制定、修订管理制度，监督执行情况，处理重大管理事项。

4.2管理职责分配

（1）甲方负责提供管理所需资源，对管理结果负责；

（2）乙方负责协助甲方履行管理职责，落实管理措施；

（3）丙方负责具体执行管理任务，向乙方汇报工作。

第五条管理制度与流程

5.1管理制度

（1）建立健全各项内部管理制度，包括但不限于人力资源、财务、资产、质量、安全等；

（2）定期对管理制度进行审查、修订，确保其适应性、有效性。

5.2管理流程

（1）明确各项业务流程，制定操作规范；

（2）优化管理流程，提高工作效率；

（3）对管理流程进行监督、检查，及时发现问题，持续改进。

第六条管理执行与监督

6.1管理执行

（1）各方按照本合同约定，履行管理职责；

（2）丙方具体执行管理任务，向乙方汇报工作进展；

（3）乙方对丙方的执行情况进行监督、评价。

6.2管理监督

（1）设立监督机构，对管理执行情况进行监督检查；

（2）监督机构由甲方、乙方代表组成；

（3）监督机构定期向管理委员会报告检查情况，提出改进建议。

第七条信息沟通与反馈

7.1信息沟通渠道

（1）建立定期会议制度，包括但不限于管理委员会、监督机构等；

（2）通过内部报告、电子邮件、电话等方式进行日常沟通；

（3）设立意见箱、投诉举报渠道，鼓励员工提出意见和建议。

7.2反馈机制

（1）各方应按照本合同约定，及时向其他方报告工作进展、存在的问题；

（2）对于重大问题，应及时向管理委员会报告，共同研究解决方案；

（3）监督机构应定期对管理情况进行评估，向管理委员会提出改进建议。

第八条风险评估与控制

8.1风险评估

（1）定期进行风险评估，识别潜在风险；

（2）对风险进行分类、分析，评估风险程度；

（3）制定风险应对措施，预防风险发生。

8.2风险控制

（1）根